Розробники Tornado Cash звинувачуються у допомозі хакерам відмивати 1 мільярд доларів США, включаючи сумнозвісні атаки в Північній Кореї

• Розробників Tornado Cash Романа Шторма та Романа Семенова звинувачують у відмиванні грошей та порушенні санкцій. Міністерство юстиції заарештувало ONE з них, Шторма.
• Міністерство юстиції стверджує, що транзакції на суму понад 1 мільярд доларів США пройшли через службу змішування, яка намагається приховати, хто стоїть за Крипто транзакціями.

Розробники Tornado Cash Роман Шторм і Роман Семенов були звинувачені у відмиванні грошей і порушеннях санкцій, пов’язаних з їхньою роботою з мікшером Політика конфіденційності , який «сприяв відмиванню грошей на суму понад 1 мільярд доларів», включаючи «сотні мільйонів» для північнокорейської групи Lazarus. Міністерство юстиції вже заарештувало Шторма.

Минулого року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на міксер, який приховує походження коштів, що передаються через нього, після звинувачень у тому, що Lazarus через нього відмивав кошти, отримані від численних Крипто . OFAC ввело санкції до Семенова а також у середу, разом із вісьмома адресами Ethereum , які він нібито контролює.

В а заяваПрокурор США Демієн Вільямс заявив, що Tornado Cash та його оператори «свідомо сприяли» відмиванню грошей.

«Публічно заявляючи, що пропонують технічно складну послугу Політика конфіденційності , Шторм і Семенов насправді знали, що допомагають хакерам і шахраям приховати результати своїх злочинів. Сьогоднішній обвинувальний висновок є нагадуванням про те, що відмивання грошей через транзакції з Криптовалюта порушує закон, і ті, хто бере участь у такому відмиванні, будуть притягнуті до відповідальності», — сказав він.

У заяві Браян Кляйн з Waymaker LLP, адвокат Storm, сказав, що справа ґрунтується на «новій юридичній теорії».

«Ми неймовірно розчаровані тим, що прокурори вирішили висунути звинувачення містеру Сторму, тому що він допомагав розробляти програмне забезпечення, і вони зробили це на основі нової правової теорії, яка має небезпечні наслідки для всіх розробників програмного забезпечення. Пан Шторм співпрацює зі слідством прокуратури з минулого року та заперечує, що він брав участь у будь-якій злочинній поведінці. У цій історії є багато іншого, що стане відомим на суді», – сказав він.

Важко вбити децентралізований сервіс, як Tornado Cash

Санкції уряду США проти Tornado Cash, які почали діяти минулого року, показали, наскільки важко може бути повністю закрити «децентралізований» сервіс. Програмісти запозичили з відкритого вихідного коду Tornado Cash, щоб створювати нові програми з подібною функціональністю.

CORE програмне забезпечення, засноване на блокчейні, або «розумні контракти», які живлять Tornado Cash, також можна використовувати в Ethereum. Однак використання цих смарт-контрактів є технічно незаконним у США, а ключові постачальники інфраструктури блокчейну, такі як Infura та Alchemy, які використовуються багатьма додатками, які взаємодіють з блокчейном Ethereum , піддали цензурі доступ до програми Tornado Cash відповідно до санкцій.

За даними Міністерства юстиції в середу обвинувачення, Шторм і Семенов розробили Tornado Cash з різними функціями Політика конфіденційності, незважаючи на те, що вони знали, що їхній сервіс використовуватиметься в незаконних цілях. Крім того, Міністерство юстиції стверджувало, що вони зберегли контроль над Tornado Cash, який вони могли використовувати для впровадження моніторингу транзакцій або інших функцій боротьби з відмиванням грошей, незважаючи на публічні заяви, що вони фактично не можуть контролювати це.

Олексій Перцев

У звинуваченні також часто згадується Олексій Перцев, ще один співзасновник, який був заарештований минулого року в Нідерландах, де він наразі очікує суду за звинуваченнями у відмиванні грошей.

Три засновники створили необов’язковий інструмент відповідності для відстеження депозитів і зняття коштів, але зробили його доступним. Міністерство юстиції стверджує, що цей інструмент також не збирав жодної інформації щодо боротьби з відмиванням грошей або відомостей про клієнта.

«Підсудні та [Перцев] визнали, що вони не включили програми KYC або AML, як того вимагає закон, і тому вони зробили оманливі публічні заяви, щоб мінімізувати своє володіння та контроль над сервісом Tornado Cash, а також їх управління сервісом Tornado Cash як бізнесом, від якого вони очікували отримання значних прибутків», – йдеться в обвинувальному акті.

Це визнання включало повідомлення, яке Storm надіслав Семенову, сказавши, що вони "ніколи не повинні ... говорити так, ніби ми володіємо торнадо", - повідомило міністерство юстиції.

KuCoin, BitMart, Axie Infinity

Крім того, Міністерство юстиції стверджувало, що відповідачі знали, що їхній сервіс використовувався для відмивання коштів від хакерів та інших крадіжок, мабуть, посилаючись на хаки KuCoin і BitMart у 2020 та 2021 роках відповідно. Пізніший розділ пройшов через хак Axie Infinity Ronin Bridge.

Співробітники, які представляють біржі, звернулися до розробників, але вони відмовилися «запропонувати будь-яку допомогу», йдеться в заяві.

Міністерство юстиції також поспілкувалося з токенами TORN, пов’язаними з Tornado Cash, посилаючись на повідомлення від Семенова про необхідність підвищити ціну токена. Після того, як Tornado Cash потрапив під санкції вперше, Storm роздав кожному із засновників 2,6 мільйона доларів у неназваних стейблкоїнах і сказав їм перерахувати кошти на нові адреси.

«Tornado Cash використовувався для відмивання коштів злочинних діячів з моменту його створення в 2019 році, в тому числі для приховування сотень мільйонів доларів у віртуальній валюті, вкрадених хакерами Lazarus Group», — заявило Міністерство фінансів. прес-реліз сказала середа.

Арешти в середу відбулися лише через тиждень після того, як федеральний суддя постановив, що права Крипто і розробників не були порушені OFAC, наклавши санкції на Tornado Cash.

ОНОВЛЕННЯ (23 серпня 2023 р., 17:10 UTC): Додає деталі.

ВИПРАВЛЕННЯ (23 серпня 2023 р., 17:42 UTC): Правильно сказати, що арештували тільки Шторма.

ОНОВЛЕННЯ (23 серпня 2023 р., 20:48 UTC): Додає заяву Браяна Кляйна.