Глобальні зусилля порушили мережу, пов’язану з Росією, використовуючи Крипто для ухилення від санкцій, США висунули звинувачення двом росіянам

• Влада США висунула звинувачення двом громадянам Росії за їх роль у глобальній мережі з відмивання грошей та ухилення від санкцій за допомогою Крипто.
• Влада США також вилучила веб-сайти, пов’язані з трьома незаконними біржами Криптовалюта .

Громадянам Росії Сергію Іванову та Тимуру Шахмаметову висунули звинувачення в причетності до роботи служб з відмивання грошей, які обслуговували кіберзлочинців за допомогою криптовалюти, оголосила влада США в четвер.

Державний департамент США оголосив винагороду по 10 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту Шахмаметова та Іванова.

Влада США також конфіскувала веб-сайти, пов’язані з трьома незаконними біржами Криптовалюта , що було названо «скоординованими міжнародними зусиллями» за участю влади Нідерландів, Латвії, Німеччини, Великобританії, Європолу та кількох агентств США. Веб-сайти пов’язані з пов’язаними з Росією платіжними та обмінними платформами Cryptex.net, UAPS, PinPays і PM2BTC.

У заяві президента США JOE Байдена щодо підтримки США Україною йдеться: «Щоб протистояти ухиленню від російських санкцій і відмиванню грошей, Міністерство юстиції, Міністерство фінансів і Secret служба США вжили сьогодні заходів, щоб зруйнувати глобальну мережу Криптовалюта у координації з міжнародними партнерами».

За останні 11 років Іванов провів операції на суму понад 1,15 мільярда доларів. Його звинуватили за ONE пунктом у змові з метою вчинення банківського шахрайства для надання підтримки обробки платежів веб-сайту карткових карток Rescator і ONE пункту звинувачення у змові з метою відмивання грошей для веб-сайту карткових карток Joker's Stash. Незаконне використання даних викрадених кредитних і дебетових карток для шахрайських цілей відоме як «кардінг».

Шахмаметову, відомому в мережі як «JokerStash» і «Vega», висунули звинувачення в тих самих злочинах, що й Іванову, але йому також висунуто звинувачення в ONE з метою шахрайства з пристроєм доступу за його роль в управлінні картковим веб-сайтом Joker's Stash, який пропонував для продажу дані з 40 мільйонів платіжних карток щорічно.

«Двоє громадян Росії, яких сьогодні звинуватили, нібито прибрали мільйони доларів від відмивання грошей і підживлювали мережу кіберзлочинців по всьому світу, а Іванов нібито сприяв торговцям наркотиками в темній мережі та операторам програм-вимагачів», – заявила заступник генерального прокурора США Ліза Монако.

Операція за участю Secret служби США призвела до конфіскації двох доменних імен веб-сайтів, які використовувалися для підтримки біржі Криптовалюта для відмивання грошей.Cryptex.net”, де було здійснено “37 500 транзакцій” на суму 1,4 мільярда доларів.

Читайте також: Росія збирається спробувати використовувати Крипто , щоб обійти санкції