Un comerciante de Bitcoin incluido en la lista negra de sanciones de EE. UU. afirma ser inocente

Mohammad Ghorbaniyan afirma que lo incluyeron injustamente en la lista negra.

Ghorbaniyan, un comerciante iraní de Bitcoin , estaba entre los titulares de billeteras cuyos nombres y direcciones de blockchain fueron agregadoa la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la semana pasada.

Pero a raíz de ese evento, Ghorbaniyan le dijo a CoinDesk que desconocía los orígenes de su Bitcoin aparentemente contaminado, que según la OFAC fue extorsionado a más de 200 víctimas, incluidas corporaciones, hospitales, universidades y agencias gubernamentales que fueron afectadas por el virus ransomware SamSam.

Desde su inclusión en la lista, Ghorbaniyan declaró en una entrevista exclusiva con CoinDesk que tanto su cuenta de Blockchain.info como su cuenta de Gmail fueron suspendidas. Admite haber convertido Bitcoin a riales iraníes para los dos individuos incluidos en la lista del FBI, Mohammad Mehdi Shah Mansouri y Faramarz Shahi Savandi, durante varios años, pero afirma no tener motivos para sospechar de ninguna irregularidad.

Como mínimo, su perspectiva plantea interrogantes sobre cómo se superponen los Mercados negros y la adopción popular de Bitcoin , especialmente en regiones con requisitos regulatorios opacos.

El Tesoro de Estados Unidos no hizo comentarios cuando fue contactado.

Lo que sigue es una transcripción de la entrevista de CoinDesk con Ghorbaniyan, realizada a través de un traductor.

P: ¿Cómo conociste a Mansouri y Savandi, los presuntos hackers asociados al virus ransomware SamSam?

A: No sabía que las actividades criminales de SamSam estaban asociadas con los bitcoins que recibí de estos dos clientes y, honestamente, todavía no estoy seguro de si estas dos personas están detrás de los crímenes de SamSam.

Usaban aplicaciones de mensajería comunes como Telegram y WhatsApp. Esta es la forma más común de comprar y vender Bitcoin en Irán. Eran como cualquier otro cliente que he tenido a lo largo de los años.

Llevo a cabo un procedimiento estándar de conocimiento del cliente (KYC). Y no hay motivo para sospechar de mis clientes una vez que lo hacen.

P: ¿Cómo fue su procedimiento KYC?

A: El proceso KYC para comprar y vender Bitcoin en Irán implica una selfie con tarjetas de cuenta bancaria y documentos de ID nacionales de la persona en la selfie, además de un número de teléfono.

P: ¿Por qué dijo que no está seguro de si esos individuos están detrás del ransomware SamSam?

A: En una de sus conversaciones conmigo, declararon que venderían 50 bitcoins ellos mismos y que no necesitaban un exchange para esa transacción. Por lo tanto, no sé, es posible que también fueran exchanges.

En cualquier momento, si es necesario, estoy dispuesto a proporcionar todos los datos sobre mis transacciones con ellos a la policía cibernética iraní, y la policía cibernética puede enviar estos datos a las autoridades internacionales para procedimientos posteriores.

Nunca he realizado ninguna actividad delictiva con estas dos personas y si supiera que alguno de nuestros clientes está asociado con actividades delictivas, me abstendría de hacer negocios con ellos.

Lamentablemente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos declaró nuestros nombres como asociados con actividades delictivas sin haber recibido ningún contacto de la entidad. ¡Nos acusan de algo que no hemos hecho! No tenía conocimiento de ninguna actividad delictiva por parte de nuestros clientes y no he cometido ningún delito.

P: La mayoría de las casas de cambio reguladas en Estados Unidos tienen políticas estrictas precisamente por esta razón. Aunque ese no sea el requisito en Irán, ¿por qué no exigen más información para rastrear los flujos de capital?

A:Somos una plataforma de intercambio iraní y operamos bajo la legislación de nuestro país, Irán, de acuerdo con las normas de la policía cibernética iraní. Como plataforma de intercambio, registramos todos los datos de nuestras operaciones, incluyendo capturas de pantalla de los chats y datos KYC de nuestros clientes. Nunca hemos violado las leyes de nuestro país.

¿Existe una base de datos que declare los bitcoins asociados con actividades delictivas? Si intentara cometer delitos, ¿ no me preocuparía más ocultar mi identidad? ¡Podrían encontrar mi banco, números de teléfono y dirección de Bitcoin disponibles públicamente en mi sitio web! ¿Por qué debería compartir esa información si participara en actividades delictivas? ¡Estas son pruebas y argumentos suficientes para demostrar mi inocencia!

Me reuní con la policía cibernética iraní el fin de semana pasado para hablar sobre los próximos pasos. Espero que Estados Unidos arregle las cosas y elimine mi nombre de la lista.

Antes de acusar a personas de actividades delictivas, el Tesoro debe notificar a la policía internacional para Request datos y explicaciones a la policía iraní, que habría acudido a nosotros. Podríamos haber evitado este malentendido y estas acusaciones erróneas.

Estatua de Teheránimagen vía Shutterstock