Il trader Bitcoin nella lista nera delle sanzioni statunitensi afferma di essere innocente

Mohammad Ghorbaniyan afferma di essere stato ingiustamente inserito nella lista nera.

Un trader iraniano Bitcoin , Ghorbaniyan, era tra i titolari di portafogli i cui nomi e indirizzi blockchain erano aggiuntoalla lista delle sanzioni dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti la scorsa settimana.

Ma in seguito a quell'evento, Ghorbaniyan ha dichiarato a CoinDesk di non essere a conoscenza delle origini dei suoi Bitcoin apparentemente contaminati, che secondo l'OFAC sono stati estorti a più di 200 vittime, tra cui aziende, ospedali, università ed enti governativi colpiti dal virus ransomware SamSam.

Dopo la quotazione, Ghorbaniyan ha detto in un'intervista esclusiva con CoinDesk, che il suo account Blockchain.info e l'account Gmail sono stati entrambi sospesi. Ammette di aver convertito Bitcoin in rial iraniani per entrambi gli individui elencati dall'FBI, Mohammad Mehdi Shah Mansouri e Faramarz Shahi Savandi, nel corso di diversi anni, ma afferma di non aver avuto motivo di sospettarli di alcun illecito.

Come minimo, la sua prospettiva solleva interrogativi su come i Mercati neri e l'adozione popolare Bitcoin si sovrappongano, soprattutto nelle regioni con requisiti normativi poco chiari.

Contattato, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti non ha rilasciato dichiarazioni.

Di seguito è riportata la trascrizione dell'intervista di CoinDesk a Ghorbaniyan, condotta tramite un traduttore.

D: Come hai incontrato Mansouri e Savandi, i presunti hacker associati al virus ransomware SamSam?

UN: T sapevo che le attività criminali di SamSam fossero collegate ai bitcoin che ho ricevuto da questi due clienti e, sinceramente, non sono ancora sicuro che dietro i crimini di SamSam ci siano queste due persone.

Usavano app di messaggistica comuni come Telegram e WhatsApp. Questo è il modo più comune per acquistare e vendere Bitcoin in Iran. Erano come qualsiasi altro cliente che ho avuto nel corso degli anni.

Eseguo una procedura standard di know-your-customer (KYC). E non c'è motivo di essere sospettosi dei miei clienti una volta che hanno eseguito il KYC.

D: Come è stata la vostra procedura KYC?

UN: La verifica KYC per l'acquisto/vendita Bitcoin in Iran prevede un selfie con le carte di credito e i documenti d' ID nazionali della persona ritratta nel selfie, oltre a un numero di telefono.

D: Perché hai detto di non essere sicuro che dietro al ransomware SamSam ci siano proprio queste persone?

UN: In ONE delle loro chat con me, hanno dichiarato che venderanno 50 bitcoin da soli e che T hanno bisogno di un exchanger per quell'affare. Quindi, T lo so, c'è la possibilità che fossero anche degli exchanger.

In qualsiasi momento, se necessario, sono pronto a fornire tutti i dati riguardanti i miei scambi commerciali con loro alla polizia informatica iraniana e la polizia informatica può inviare questi dati alle autorità internazionali per ulteriori procedimenti.

Non ho mai svolto attività criminali con queste due persone e se sapessi che uno dei nostri clienti è associato ad attività criminali, mi asterrei dal fare affari con loro.

Sfortunatamente, i nostri nomi sono stati dichiarati dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come associati ad attività criminali senza aver ricevuto alcun contatto dal Dipartimento del Tesoro. Siamo accusati di qualcosa che T abbiamo fatto! Non ero a conoscenza di attività criminali da parte dei nostri clienti e non ho commesso alcun reato.

D: La maggior parte delle attività di cambio regolamentate negli Stati Uniti hanno politiche rigorose proprio per questo motivo. Anche se questo non è un requisito in Iran, perché T richiedete più informazioni per tracciare i flussi di capitale?

UN:Siamo un exchange iraniano e lavoriamo secondo le leggi del nostro paese, l'Iran, secondo le regole della polizia informatica iraniana. Noi, come exchanger, registriamo tutti i dati sui nostri scambi. Ciò include screenshot dalle chat e dati KYC dai nostri clienti. Non abbiamo mai violato le leggi del nostro paese.

Esiste un database che dichiara i bitcoin associati ad attività criminali? Se stessi cercando di fare attività criminali, T sarei più preoccupato di nascondere la mia identità? Potresti trovare la mia banca, i numeri di telefono e l'indirizzo Bitcoin disponibili pubblicamente sul mio sito web! Perché dovrei fornire tali informazioni se dovessi prendere parte ad attività criminali? Questa è una prova e argomenti sufficienti per dimostrare che sono innocente di qualsiasi accusa!

Ho incontrato la polizia informatica iraniana lo scorso weekend per parlare dei prossimi passi. Spero che gli Stati Uniti facciano le cose per bene e tolgano il mio nome da quella lista.

Prima di accusare le persone di attività criminali, il Tesoro deve avvisare la polizia internazionale per Request dati e spiegazioni alla polizia iraniana, che sarebbero arrivate a noi. Avremmo potuto fermare questo malinteso e queste accuse sbagliate.

Statua di Teheranimmagine tramite Shutterstock