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Las Cripto fueron ONE de los mayores riesgos de lavado de dinero en 2022-2023, según informe del gobierno del Reino Unido
Entre 2022 y 2023, las Cripto, junto con la banca minorista, la banca mayorista y la gestión patrimonial, plantearon el mayor riesgo de ser explotadas para el lavado de dinero, según mostró un informe del Departamento del Tesoro del Reino Unido.
- Las empresas de Cripto estaban entre los sectores que representaban el mayor riesgo de lavado de dinero, según un informe del gobierno del Reino Unido.
- El país ha estado tratando de abordar los delitos Cripto últimamente y la policía ha enviado asesores tácticos Cripto a todo el país.
Las empresas de Cripto , junto con la banca minorista, la banca mayorista y la gestión patrimonial, plantearon el mayor riesgo de ser explotadas para el lavado de dinero entre 2022 y 2023, según un informe del brazo financiero del gobierno. dijo el miércoles.
La conclusión del informe surgió de las evaluaciones de riesgo de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) sobre 238 empresas. La FCA es un regulador financiero en el Reino Unido y ha estado garantizando que las empresas de Cripto se registren ante ella y cumplan con sus normas sobre lavado de dinero desde 2020.
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El país ha estado tratando de tomar medidas drásticas contra los delitos relacionados con las criptomonedas recientemente. La policía del Reino Unido dijo que tenía asesores tácticos de Cripto estacionados en todo el país para ayudar a incautar activos digitales vinculados al delito. en octubre de 2022En ese momento, el Consejo de Jefes de la Policía Nacional dijo que habían logrado incautar cientos de millones de Cripto a los delincuentes.
Los datos del informe recién publicado mostraron que entre 2022 y 2023, hubo el equivalente a 52,8 empleados especialistas en delitos financieros a tiempo completo que se dedicaron a la supervisión contra el lavado de dinero en la FCA y 15,8 de ellos se centraron en supervisar empresas de Cripto .
Mientras tanto, equipos de supervisión más amplios fuera de los equipos especializados en delitos financieros abrieron 95 casos relacionados con criptoactivos entre el período de registro de informes.
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