AML
Upbit ‘Evaluando’ la Revisión del Regulador Surcoreano tras Multa de $25M
El intercambio de criptomonedas más grande del país afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha estado equivocada en el pasado y que sus acciones han sido revocadas en los tribunales.
El organismo canadiense contra el lavado de dinero impone una multa récord de 126 millones de dólares a Cryptomus
Fintrac indicó que la empresa fue multada por actividades no reportadas, incluyendo transacciones vinculadas a material de abuso sexual infantil, fraude, pagos de ransomware y evasión de sanciones.
Binance Australia ordenado a designar un auditor externo debido a 'graves preocupaciones'
Binance Australia tiene 28 días para nombrar auditores externos para la consideración de AUSTRAC.
Nueva Zelanda Quiere Prohibir los Cajeros Automáticos de Criptomonedas en una Reestructuración Contra el Lavado de Dinero
El gobierno también propuso establecer un límite máximo de 5,000 dólares neozelandeses (3,000 dólares) para las transferencias internacionales en efectivo.
Las Cripto fueron ONE de los mayores riesgos de lavado de dinero en 2022-2023, según informe del gobierno del Reino Unido
Entre 2022 y 2023, las Cripto, junto con la banca minorista, la banca mayorista y la gestión patrimonial, plantearon el mayor riesgo de ser explotadas para el lavado de dinero, según mostró un informe del Departamento del Tesoro del Reino Unido.
El Parlamento Europeo adopta un paquete de normas contra el blanqueo de capitales y también vigila las Cripto
Las nuevas leyes establecen una diligencia debida “mejorada” y controles de clientes para las empresas de Cripto .
Cripto pospone su lanzamiento en Corea del Sur tras informes de investigación por lavado de dinero.
La firma mantiene los estándares antilavado de dinero “más altos” de la industria, dijo en un comunicado a CoinDesk.
La plataforma de intercambio de Cripto KuCoin violó las leyes contra el lavado de dinero, según cargos presentados por EE. UU.
El cambio se realizó bajo la Ley de Secreto Bancario.
Es hora de eliminar por completo el AML/KYC
Bruce Fenton, el creador original de Bitcoin, sostiene que los requisitos de "conozca a su cliente" y de lucha contra el lavado de dinero son profundamente defectuosos e ineficaces.
Frankfurt acogerá el nuevo organismo de control antilavado de dinero de la UE encargado de supervisar las Cripto
La Autoridad Antilavado de Dinero es parte de un esfuerzo más amplio de la Unión Europea para combatir los flujos de fondos ilícitos, y está lista para comenzar a trabajar tan pronto como el viernes, dijeron funcionarios el jueves.
