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El organismo canadiense contra el lavado de dinero impone una multa récord de 126 millones de dólares a Cryptomus
Fintrac indicó que la empresa fue multada por actividades no reportadas, incluyendo transacciones vinculadas a material de abuso sexual infantil, fraude, pagos de ransomware y evasión de sanciones.
23 oct 2025, 7:43 a. .m.. Traducido por IA
Lo que debes saber:
- Se informa que Cryptomus, con sede en Vancouver, ha ignorado más de 1,000 transacciones sospechosas vinculadas a una serie de delitos graves.
- La multa es la más grande emitida por la agencia canadiense contra el lavado de dinero.
El Centro de Análisis de Reportes y Transacciones Financieras de Canadá (Fintrac) informó que multó a Xeltox Enterprises Ltd. (que opera como la plataforma de criptomonedas Cryptomus) con una cifra récord de C$176.96 millones (126 millones de dólares) por fallos generalizados de cumplimiento bajo las leyes federales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La multa relacionada con más de 1,000 transacciones sospechosas y más de 1,500 transacciones grandes de moneda virtual que la agencia canadiense contra el lavado de dinero indicó que Cryptomus, con sede en Vancouver, no reportó entre el 1 y el 31 de julio de 2024.
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Los investigadores indicaron que la actividad no reportada incluía transacciones vinculadas a material de abuso sexual infantil, fraude, pagos de ransomware y evasión de sanciones.
Cryptomus, anteriormente conocida como Certa Payments Ltd., también incumplió la actualización de sus políticas de cumplimiento, la evaluación de riesgos de financiamiento ilícito y la presentación de informes sobre cambios clave en el negocio según lo exigido por la ley, según un comunicado de prensa.
“Dado que numerosas violaciones en este caso estuvieron relacionadas con el tráfico de material de abuso sexual infantil, fraude, pagos de ransomware y evasión de sanciones, Fintrac se vio obligado a tomar esta acción de cumplimiento sin precedentes,” dijo Sarah Paquet, CEO del regulador.
Descargo de responsabilidad sobre IA: Partes de este artículo se han generado con la ayuda de herramientas de IA y han sido revisadas por nuestro equipo editorial para garantizar su precisión y el cumplimiento de nuestros estándares. ara más información, consulte Política completa de CoinDesk sobre IA.
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