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O Órgão Regulador Antilavagem de Dinheiro do Canadá Imputa Multa Recorde de US$ 126 Milhões à Cryptomus
A Fintrac afirmou que a empresa foi multada por atividades não relatadas, incluindo transações relacionadas a material de abuso sexual infantil, fraude, pagamentos de ransomware e evasão de sanções.
23 de out. de 2025, 7:43 a.m. Traduzido por IA
O que saber:
- A Cryptomus, sediada em Vancouver, teria ignorado mais de 1.000 transações suspeitas vinculadas a uma série de crimes graves.
- A multa é a maior já imposta pela agência canadense de combate à lavagem de dinheiro.
O Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (Fintrac) informou que multou a Xeltox Enterprises Ltd. (que opera como a plataforma de criptomoedas Cryptomus) em um valor recorde de C$176,96 milhões (US$126 milhões) por falhas generalizadas de conformidade sob as leis federais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
A multa relacionada a mais de 1.000 transações suspeitas e mais de 1.500 transações de grande porte em moedas virtuais que a agência canadense de combate à lavagem de dinheiro afirmou que a Cryptomus, sediada em Vancouver, não reportou entre 1º e 31 de julho de 2024.
A História Continua abaixo
Os investigadores afirmaram que a atividade não declarada incluía transações relacionadas a material de abuso sexual infantil, fraude, pagamentos de ransomware e evasão de sanções.
A Cryptomus, anteriormente conhecida como Certa Payments Ltd., também não conseguiu manter suas políticas de conformidade atualizadas, avaliar os riscos de financiamento ilícito e reportar mudanças comerciais importantes conforme exigido por lei, de acordo com um comunicado à imprensa.
“Considerando que inúmeras violações neste caso estavam relacionadas ao tráfico de material de abuso sexual infantil, fraudes, pagamentos de ransomware e evasão de sanções, a Fintrac foi obrigada a tomar esta medida de fiscalização sem precedentes,” declarou Sarah Paquet, CEO da instituição reguladora.
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