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Kanadas Geldwäscheaufsichtsbehörde verhängt Rekordstrafe in Höhe von 126 Mio. USD gegen Cryptomus
Fintrac gab an, dass das Unternehmen wegen nicht gemeldeter Aktivitäten, darunter Transaktionen im Zusammenhang mit kinderpornografischem Material, Betrug, Lösegeldzahlungen und Umgehung von Sanktionen, mit einer Geldstrafe belegt wurde.
23. Okt. 2025, 7:43 a.m. Übersetzt von KI
Was Sie wissen sollten:
- Das in Vancouver ansässige Unternehmen Cryptomus soll über 1.000 verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit einer Reihe schwerwiegender Straftaten ignoriert haben.
- Die Geldstrafe ist die höchste, die von der kanadischen Anti-Geldwäsche-Behörde verhängt wurde.
Das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac) teilte mit, dass es Xeltox Enterprises Ltd. (die als Kryptowährungsplattform Cryptomus tätig ist) mit einer Rekordstrafe von 176,96 Millionen C$ (126 Millionen US-Dollar) belegt hat für weit verbreitete Compliance-Verstöße gemäß den bundesweiten Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfungsgesetzen.
Die Geldstrafe bezieht sich auf mehr als 1.000 verdächtige Transaktionen und über 1.500 große Transaktionen mit virtueller Währung, die die kanadische Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche angab, die das in Vancouver ansässige Unternehmen Cryptomus im Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Juli 2024 nicht gemeldet hat.
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Ermittler erklärten, dass die nicht gemeldeten Aktivitäten Transaktionen im Zusammenhang mit kinderpornographischem Material, Betrug, Lösegeldzahlungen und Sanktionenumgehungen umfassen.
Cryptomus, zuvor bekannt als Certa Payments Ltd., hat es ebenfalls versäumt, seine Compliance-Richtlinien auf dem neuesten Stand zu halten, Risiken im Bereich der illegalen Finanzierung zu bewerten und wesentliche Geschäftsänderungen gemäß den gesetzlichen Anforderungen zu melden, so eine Pressemitteilung.
„Da zahlreiche Verstöße in diesem Fall im Zusammenhang mit Handel mit kinderpornografischem Material, Betrug, Lösegeldzahlungen und Sanktionsumgehung standen, sah sich Fintrac gezwungen, diese beispiellose Durchsetzungsmaßnahme zu ergreifen“, sagte Sarah Paquet, die Geschäftsführerin der Aufsichtsbehörde.
AI-Haftungsausschluss: Teile dieses Artikels wurden mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von unserem Redaktionsteam überprüft, um die Richtigkeit und Einhaltung Standards sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter CoinDesks vollständige KI-Richtlinie.
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