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L'Autorità canadese di vigilanza contro il riciclaggio di denaro infligge una multa record di 126 milioni di dollari a Cryptomus
Fintrac ha dichiarato che la società è stata multata per attività non segnalate, tra cui transazioni legate a materiale di abuso sessuale su minori, frodi, pagamenti di ransomware e elusione delle sanzioni.
23 ott 2025, 7:43 a.m. Tradotto da IA
Cosa sapere:
- Cryptomus, con sede a Vancouver, sarebbe stata coinvolta nel mancato controllo di oltre 1.000 transazioni sospette collegate a una serie di reati gravi.
- La multa è la più alta mai emessa dall'agenzia canadese per la lotta al riciclaggio di denaro.
Il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac) ha dichiarato di aver multato Xeltox Enterprises Ltd. (che opera come piattaforma di criptovalute Cryptomus), con una cifra record di 176,96 milioni di dollari canadesi (126 milioni di dollari) per diffuse violazioni della conformità ai sensi delle leggi federali antimoney laundering e contro il finanziamento del terrorismo.
La multa relativa a oltre 1.000 transazioni sospette e più di 1.500 transazioni di valuta virtuale di grande entità che l’agenzia canadese anti-riciclaggio ha dichiarato non essere state segnalate da Cryptomus, con sede a Vancouver, tra il 1° luglio e il 31 luglio 2024.
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Gli investigatori hanno dichiarato che l'attività non segnalata comprendeva transazioni legate a materiale di abuso sessuale su minori, frode, pagamenti di ransomware e elusione delle sanzioni.
Cryptomus, precedentemente nota come Certa Payments Ltd., non è riuscita altresì a mantenere aggiornate le proprie politiche di conformità, valutare i rischi di finanziamento illecito e segnalare i cambiamenti aziendali chiave come richiesto dalla legge, secondo un comunicato stampa.
“Considerando che numerose violazioni in questo caso erano collegate al traffico di materiale di abuso sessuale su minori, frodi, pagamenti di ransomware ed evasione delle sanzioni, Fintrac è stata costretta a intraprendere questa azione di applicazione senza precedenti,” ha dichiarato Sarah Paquet, CEO del regolatore.
Dichiarazione di non responsabilità relativa all'intelligenza artificiale: parti di questo articolo sono state generate con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e revisionate dal nostro team editoriale per garantirne l'accuratezza e la conformità ai nostri standard. Per ulteriori informazioni, vedere La politica completa sull'intelligenza artificiale di CoinDesk.
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