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L’Autorité canadienne de lutte contre le blanchiment d’argent inflige une amende record de 126 millions de dollars à Cryptomus
Fintrac a indiqué que la société a été sanctionnée pour des activités non déclarées, incluant des transactions liées à du matériel d'abus sexuel sur enfants, des fraudes, des paiements de rançongiciels et l'évasion de sanctions.
23 oct. 2025, 7:43 a.m. Traduit par IA
Ce qu'il:
- Cryptomus, basé à Vancouver, aurait ignoré plus de 1 000 transactions suspectes liées à divers crimes graves.
- L'amende est la plus importante jamais infligée par l'agence canadienne de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a annoncé avoir infligé une amende record de 176,96 millions de dollars canadiens (126 millions de dollars américains) à Xeltox Enterprises Ltd. (qui exploite la plateforme de cryptomonnaies Cryptomus), pour échecs généralisés de conformité en vertu des lois fédérales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
L’amende liée à plus de 1 000 transactions suspectes et à plus de 1 500 transactions importantes en cryptomonnaies que l’agence canadienne de lutte contre le blanchiment d’argent a déclaré que Cryptomus, basée à Vancouver, n’a pas signalées entre le 1er juillet et le 31 juillet 2024.
La Suite Ci-Dessous
Les enquêteurs ont indiqué que l’activité non déclarée comprenait des transactions liées à des contenus d’abus sexuels sur mineurs, à la fraude, aux paiements de rançongiciels et à l’évasion des sanctions.
Cryptomus, anciennement connue sous le nom de Certa Payments Ltd., n’a pas non plus respecté l’obligation de mettre à jour ses politiques de conformité, d’évaluer les risques liés au financement illicite et de déclarer les changements majeurs dans ses activités conformément à la législation en vigueur, selon un communiqué de presse.
« Étant donné que de nombreuses violations dans cette affaire étaient liées au trafic de matériel d'abus sexuels sur mineurs, à la fraude, aux paiements de ransomwares et à l'évasion des sanctions, Fintrac a été contraint de prendre cette mesure de répression sans précédent », a déclaré Sarah Paquet, la PDG du régulateur.
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