Partager cet article
Sinabi ng Ahensya ng US na Ginamit ng mga Chinese Drug Trafficker ang Bitcoin sa Paglalaba ng mga Nalikom
Ang US Office of Foreign Asset Control ay pinarusahan ang apat na residenteng Tsino, na sinasabing tumulong sila sa paglalaba ng mga nalikom sa droga gamit ang Bitcoin.
Par Nikhilesh De
Ang US Office of Foreign Assets Control (OFAC), isang dibisyon ng Treasury Department, ay pinarusahan ang apat na Chinese national dahil sa diumano'y paggamit ng Cryptocurrency upang maglaba ng mga nalikom mula sa mga transaksyon sa ipinagbabawal na gamot.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Ne manquez pas une autre histoire.Abonnez vous Ć la newsletter Crypto Daybook Americas aujourd. Voir toutes les newsletters
Sa isang press release noong Biyernes, sinabi ng OFACĀ ang Songyan Ji, Longbao Zhang, Guifeng Cheng at Guangfu Zheng, gayundin ang Global Biotechnology Inc., ay nagbigay ng suporta sa Zheng Drug Trafficking Organization sa ilalim ng Foreign Narcotics Kingpin Act.
Si Zheng DTO ay nakalista din sa isang nakaraang pagsisikap ng mga parusa ng OFAC, nang idagdag ang dibisyon Xiaobing Yan, Fujing Zheng at Guanghua Zheng sa listahan ng Specially Designated Nationals (SDN) nito bilang mga narcotics trafficker noong Agosto.
"Pinaglalabaan ng Zheng DTO ang mga nalikom nito sa gamot sa bahagi sa pamamagitan ng paggamit ng digital na pera tulad ng Bitcoin, ipinadala ang mga nalikom sa gamot sa loob at labas ng mga bank account sa China at Hong Kong, at nalampasan ang mga paghihigpit sa pera at mga kinakailangan sa pag-uulat," sabi ng release.
Unlike last August action, hindi Bitcoin o iba pang mga Crypto address ay idinagdag sa listahan ng mga parusa. Ang paglabas ay hindi rin nagpahiwatig ng magnitude ng sinasabing laundering.
Ang ibig sabihin ng aksyon ng OFAC ay sinusubukan nitong agawin ang lahat ng ari-arian na pagmamay-ari ng mga indibidwal sa U.S., at ang mga entity ng U.S. ay ipinagbabawal na ngayong makipag-ugnayan o makipagtransaksyon sa apat na itinalaga.
Pangatlong aksyon
Ang aksyon ng Biyernes ay pangatlong beses na lumitaw ang Cryptocurrency sa isang update sa mga parusa ng OFAC. Ang ahensya unang ipinahiwatig magdaragdag ito ng mga Crypto address sa listahan ng mga parusa nito sa Marso 2018, na nagsasabing ang Crypto ay ituturing na magkapareho sa fiat currency hangga't ang listahan ng SDN ay nababahala.
Ang listahan ng SDN ay ang blacklist ng OFAC para sa mga indibidwal o entity na pinaniniwalaan ng ahensya na lumabag sa batas ng U.S.
Bilang karagdagan sa mga aksyon noong nakaraang Agosto, ang OFAC may sanction din dalawang residenteng Iranian na inaangkin nitong sangkot sa paglalaba ng mga pondo mula sa SamSam ransomware, na nakaapekto sa mga ahensya ng gobyerno at pribadong entity.
Ang pagkilos na iyon, noong 2018, ay minarkahan ang unang pagkakataon na lumitaw ang mga address ng Bitcoin sa listahan ng SDN.
Plus pour vous
Ce qu'il:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Plus pour vous
Ang Bitcoin ay Likas na Nag-indayog habang ang Fed's Powell ay Sumabay sa Labour Market at Mga Isyu sa Inflation
"Powell is threading the needle between their two mandates," sabi ng ONE analyst.
Ce qu'il:
- Ang mga Crypto Prices ay pabagu-bago ng isip noong Miyerkules, na binubura ang karamihan sa kanilang mga nadagdag kasunod ng pagbaba ng rate ng Fed nang mas maaga.
- Sa kanyang post-meeting press conference, binigyang-pansin ni Fed Chair Jerome Powell ang isang labor market na maaaring mas mahina kaysa sa naunang naisip, habang nag-iingat din tungkol sa mga natamo sa paglaban sa inflation.
Top Stories
