Ibahagi ang artikulong ito
Umusog ang US para Maagaw ang $400M Mula sa Convicted OneCoin Money Launderer
Nais ng Kagawaran ng Hustisya ng U.S. na ibigay ng isang abogado ang napakalaking halaga na tinulungan niya sa paglalaba para sa pamamaraan ng OneCoin.
Ni Paddy Baker
Hinahangad ng US Department of Justice (DoJ) na kumpiskahin ang halos $400 milyon mula sa abogado na tumulong sa akusado na Crypto Ponzi scheme na OneCoin launder ng daan-daang milyong dolyar.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa State of Crypto Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
- Tinanong ng U.S. Attorney para sa Southern District ng New York ang hukom ng Korte ng Distrito ng Estados Unidos na responsable sa pagsentensiya kay Mark Scott – nahatulan noong Nobyembre – para magpataw ng "forfeiture money judgment," sa isang pagsusumite noong Lunes.
- Sa pagitan ng 2015 at 2018, lumikha si Scott ng network ng mga pekeng pondo sa pamumuhunan para sa OneCoin na naglaba ng kabuuang $392,940,000 – ang halagang hinahanap ngayon ng DoJ na bawiin.
- Nakatanggap ang mga entity na ito ng mga pondo mula sa isang serye ng mga shell corporations, kunwari mga investor, na aktwal na naka-link sa OneCoin.
- Pagkatapos ay inilipat ang pera bilang mga pautang na hindi nabayaran o nai-wire sa isang serye ng mga bank account, ang ilan ay direktang naka-link sa tagapagtatag ng OneCoin, si Ruja Ignatova – na nawala noong huling bahagi ng 2017.
- Bilang bayad, inilipat ni Scott ang $50 milyon sa kanyang sarili.
- Nauna nang tinantiya ng mga tagausig ng US na ang OneCoin ay nakakuha ng higit sa $4 bilyon mula sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng Cryptocurrency scheme nito – ginagawa itong ONE sa pinakamatagumpay na Ponzis kailanman.
- Si Scott ay napatunayang nagkasala noong nakaraang taon sa ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering at ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa bangko.
- Bawat pagsusumite ng Lunes, nais ng DoJ na i-freeze ang mga asset ni Scott hanggang sa ma-forfeit niya ang NEAR $400 milyon na halagang na-launder niya para sa OneCoin.
- Kung maaprubahan ng korte, magagawa ng gobyerno ng U.S. na kumpiskahin ang mga pondo at asset, pati na rin ang anumang iba pang ari-arian na pagmamay-ari ni Scott, hanggang sa masiyahan ang halaga.
- Kabilang dito ang ilang seaside villa, sports car, alahas, relo at yate na binili niya gamit ang mga nalikom mula sa OneCoin.
- Haharapin din niya ang pagkawala ng kontrol sa mga bank account na ginamit niya sa paglalaba ng mga pondo ng OneCoin.
- Nahaharap si Scott sa pagkakakulong na hanggang 50 taon kapag nasentensiyahan siya noong Okt. 9.
Tingnan din ang: Ang Di-umano'y Pinuno ng OneCoin Ponzi ay Nag-adjourn ng Sentencing para sa Money Laundering
Basahin ang isinumite ng DoJ sa ibaba:
Higit pang Para sa Iyo
L1 tokens broadly underperformed in 2025 despite a backdrop of regulatory and institutional wins. Explore the key trends defining ten major blockchains below.
Ano ang dapat malaman:
2025 was defined by a stark divergence: structural progress collided with stagnant price action. Institutional milestones were reached and TVL increased across most major ecosystems, yet the majority of large-cap Layer-1 tokens finished the year with negative or flat returns.
This report analyzes the structural decoupling between network usage and token performance. We examine 10 major blockchain ecosystems, exploring protocol versus application revenues, key ecosystem narratives, mechanics driving institutional adoption, and the trends to watch as we head into 2026.
Higit pang Para sa Iyo
Nakakuha ng suporta ang ECB mula sa Konseho ng EU para sa mga limitasyon sa mga digital euro holdings
Dahil sa pag-aalala na ang isang CBDC ay makakaubos ng pondo mula sa mga tradisyunal na bangko, isinasaalang-alang ng mga regulator ang mga limitasyon sa kung magkano ang maaaring hawakan ng mga digital euro citizen upang matiyak na ito ay para lamang sa mga pagbabayad.
Ano ang dapat malaman:
- Sinusuportahan ng Konseho ng Unyong Europeo ang plano ng European Central Bank para sa isang digital euro, na tinitingnan ito bilang isang ebolusyon ng pera at isang kasangkapan para sa pagsasama sa pananalapi.
- Iminumungkahi ang mga limitasyon sa mga hawak na digital euro upang maiwasan ang digital currency ng bangko sentral sa pakikipagkumpitensya sa mga deposito sa bangko at upang maiwasan ang kawalang-tatag sa pananalapi.
- Nagtalo ang mga kritiko na pinoprotektahan ng mga limitasyong ito ang mga bangko mula sa kompetisyon at maaaring limitahan ang potensyal na kapakinabangan ng digital euro.
Top Stories
