Ang Dating CPA ay Umamin na Nagkasala sa Pagtulong sa BitClub Architect sa Paglalaba ng mga Pondo sa Di-umano'y $722M Ponzi Scheme

Ang isang dating accountant ay ang pinakabagong kasama ng di-umano'y BitClub Ponzi scheme upang makiusap nagkasala.

Si Gordon Brad Beckstead, 57, ay umamin sa pagtulong sa mga arkitekto ng scheme - na nanlinlang sa mga mamumuhunan na humigit-kumulang $722 milyon sa loob ng limang taon - na takpan ang kanilang mga landas.

Ang scheme ay tumakbo mula Abril 2014 hanggang Disyembre 2019, nang ang tatlo sa mga pinuno ng BitClub ay arestado at kinasuhan ng pandaraya at pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities. Sinasabi ng BitClub na magbenta ng mga bahagi ng mga hindi umiiral na Crypto mining pool sa mga mapanlinlang na mamumuhunan, para lamang bayaran ang mga ito ng pera mula sa mga mas bagong mamumuhunan, ayon sa gobyerno.

Bilang karagdagan kay Beckstead at sa mga arkitekto ng iskema, nahuli rin ng gobyerno ang isang mataas na antas na tagapagtaguyod at isang Romanian programmer na nagdisenyo at nagpatakbo ng site.

Si Beckstead, na isa ring mamumuhunan sa BitClub, ay nagsabi na kinokontrol niya ang mga bank account na nauugnay sa scheme at ang sinasabing "tagalikha at operator," Matthew Brent Goettsche, upang maitago ang kaugnayan ni Goettsche sa scam at maiwasan ang mga kinakailangan sa pag-uulat ng buwis.

Ang lalaki sa Nevada, na isang CPA, inamin din na tumulong sa hindi bababa sa dalawang naghahanda ng buwis sa labas upang lumikha ng mga maling pagbabalik ng buwis para kay Goettsche noong 2017 at 2018. T kasama sa mga pagbabalik ang mahigit $60 milyon sa kita na natanggap ni Goettsche sa pamamagitan ng kanyang tungkulin sa BitClub.

Ayon kay a press release na inisyu ng Kagawaran ng Hustisya noong Huwebes, pinaikli ng mga hijink sa buwis ni Beckstead ang pamahalaan ng $20 milyon na federal income taxes.

Si Beckstead ay umamin na nagkasala sa ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering at ONE bilang ng pagtulong sa paghahanda ng isang maling tax return. Nahaharap siya ng hanggang 23 taon sa bilangguan, pati na rin ang multa.

I-UPDATE (Abril 27, 2022, 19:54 UTC): Nagdaragdag ng "pinaghihinalaang" sa "Ponzi scheme." Bagama't ilang miyembro ng BitClub ang umamin na ng guilty sa iba't ibang kaso kabilang ang money laundering at ang pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities, si Matthew Brent Goettsche, ang tagapagtatag ng proyekto, ay hindi pa nagawa ito noong Abril 27.