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Un ancien expert-comptable plaide coupable d'avoir aidé l'architecte de BitClub à blanchir des fonds dans le cadre d'une prétendue escroquerie de Ponzi de 722 millions de dollars.
L'homme de 57 ans du Nevada a plaidé coupable d' un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et ONEun chef d'accusation d'aide à la préparation d'une fausse déclaration de revenus.
Par Cheyenne Ligon
Un ancien comptable est le dernier associé du présumé système de Ponzi BitClub à plaider coupablecoupable.
Gordon Brad Beckstead, 57 ans, a admis avoir aidé les architectes du stratagème – qui a escroqué les investisseurs d’environ 722 millions de dollars sur cinq ans – à couvrir leurs traces.
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Le programme a duré d'avril 2014 à décembre 2019, lorsque trois des dirigeants du BitClub ont étéarrêté et accusé de fraude et de vente de titres non enregistrés. BitClub aurait prétendu vendre des actions de pools de minage de Crypto inexistants à des investisseurs crédules, pour ensuite les rembourser avec l'argent de nouveaux investisseurs, selon le gouvernement.
En plus de Beckstead et des architectes du projet, le gouvernement a également recruté unpromoteur de haut niveauet un roumainprogrammeurqui a conçu et exploité le site.
Beckstead, qui était également un investisseur dans BitClub, a déclaré qu'il contrôlait les comptes bancaires associés au système et à son prétendu « créateur et opérateur ».Matthew Brent Goettsche, afin de cacher l’association de Goettsche avec l’escroquerie et d’échapper aux exigences de déclaration fiscale.
L'homme du Nevada, qui est unCPA, a également admis avoir aidé au moins deux préparateurs fiscaux externes à créer de fausses déclarations de revenus pour Goettsche en 2017 et 2018. Les déclarations n'incluaient T plus de 60 millions de dollars de revenus que Goettsche a reçus grâce à son rôle dans BitClub.
Selon uncommuniqué de presseSelon un rapport publié jeudi par le ministère de la Justice, les frasques fiscales de Beckstead ont privé le gouvernement de 20 millions de dollars d'impôts fédéraux sur le revenu.
Beckstead a plaidé coupable d' un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et ONEun chef d'accusation de complicité dans la préparation d'une fausse déclaration de revenus. Il encourt jusqu'à 23 ans de prison et une amende.
MISE À JOUR (27 avril 2022, 19h54 UTC) :Ajoute « présumé » à « système de Ponzi ». Alors que plusieurs membres de BitClub ont déjà plaidé coupable à diverses accusations, notamment de blanchiment d'argent et de vente de titres non enregistrés, Matthew Brent Goettsche, le fondateur du projet, ne l'avait pas fait au 27 avril.
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