Bitfinex : les « clients de New York » cités par le procureur général de New York sont des entités étrangères

Les arguments selon lesquels Bitfinex et Tether ont servi les résidents de New York jusqu'en 2018 sont trompeurs, affirment de nouveaux documents juridiques déposés par les sociétés.

Une nouvelle affirmation

Selon Stuart Hoegner, avocat général de Bitfinex et Tether , un précédent dossier du bureau du procureur général de New York affirmant que les résidents de l'Empire State utilisaient les plateformes des sociétés pendant bien plus longtemps que prévu« contiennent un certain nombre d’affirmations inexactes et trompeuses. »

Selon Hoegner, certains documents présentés comme preuves par le NYAG qui semblent décrire comment les résidents de New York pourraient négocier sur Bitfinex « indiquent clairement que nous ne ferions affaire qu'avec une entité étrangère n'ayant aucune présence à New York », tandis que d'autres documents décrivant les clients de Bitfinex basés à New York concernaient en réalité des « ECP étrangers [participants au contrat éligibles] ».

Parmi ces ECP étrangers, selon Hoegner, figure Galaxy Digital, l'ancien partenaire de Fortress, Mike Novogratz, dont l'adresse est répertoriée à New York.

D'autres traders répertoriés comme étant des résidents de New York étaient néanmoins également des « ECP étrangers », affirme Hoegner.

De plus, Bitfinex a cessé de servir les résidents de New York en janvier 2017 et tous les résidents des États-Unis en août de la même année, affirme Hoegner. Il a ajouté que toutes les entités et entreprises basées aux États-Unis ont été bannies un an plus tard.

Autres arguments

Un dossier séparé déposé par les avocats de Bitfinex et de Tether

soutient que la Cour suprême de New York devrait rejeter l'affaire parce que le bureau du procureur général de l'État de New York n'a pas signifié les documents à Bitfinex, Tether ou aux autres sociétés affiliées dans les délais prévus par la loi ; les sociétés « ne se sont pas délibérément prévalues ​​de leurs activités à New York » ; USDT n'est pas un titre ou une marchandise au sens de la loi de l'État. Loi Martin; et la loi citée par le bureau du procureur général de l'État de New York ne s'applique pas.

Le dossier soutient également que le NYAG a tort de revendiquer sa compétence au motif que les résidents de New York ont peut-être utilisé la plateforme de Bitfinex jusqu'à l'été 2018, puisque cette période se termine bien avant que la bourse ne perde pour la première fois l'accès à ses fonds en octobre 2018, ce qui est le principal problème sur lequel le bureau du NYAG est censé se pencher.

L'affaire a commencé en avril 2019, lorsque le bureau du procureur général de New York a déposé une plainte contre Bitfinex, Tether et d'autres sociétés affiliées, affirmant que Bitfinex avait dissimulé la perte de 850 millions de dollarsen empruntant à la réserve de Tether.

Tether, émetteur de l'apparemment stablecoin adossé au dollar USDT, a accordé une ligne de crédit de 900 millions de dollars à Bitfinex, bien que la bourse de Crypto n'ait pas emprunté la somme totale avant qu'un juge n'émette une injonction temporaire gelant le mouvement des fonds de l'émetteur de stablecoin.

Les avocats de Bitfinex et de Tether affirment que la décision d'étendre la ligne de crédit a été prise de manière indépendante, bien que les sociétés partagent des dirigeants et des propriétaires.

Les documents de lundi visent à appuyer la requête de Bitfinex et Tether visant à rejeter la plainte du procureur général de New York. Les parties doivent revenir devant le tribunal le 29 juillet.

Image de la Cour suprême de New York via Nikhilesh De pour CoinDesk