Justin Sun raddoppia sulle prime accuse di frode riguardanti First Digital Trust, esortando i regolatori di Hong Kong a intervenire

HONG KONG — Justin Sun, fondatore della blockchain Tron e consulente di Techteryx, emittente di TrueUSD, è tornato sul palco a Hong Kong con una versione più decisa di accuse che ha inizialmente presentato in aprile, accusando First Digital Trust (FDT), una società fiduciaria, e il suo CEO Vincent Chok di aver sfruttato le lacune nel quadro normativo delle società fiduciary della città per trasferire centinaia di milioni di dollari di riserve TUSD all'estero.

Durante una conferenza stampa giovedì in città, Sun ha accusato la società fiduciaria di Hong Kong non solo di aver dirottato le riserve dello stablecoin all'estero, ma anche di aver falsificato i documenti delle transazioni per mascherare i trasferimenti.

Techteryx ha acquisito TUSD nel 2020 e ha nominato FDT come fiduciario responsabile della custodia e della gestione delle riserve a sostegno del token.

La conferenza stampa di follow-up arriva mesi dopo che Sun ha rivelato un deficit di liquidità nelle riserve di TUSD e ha affermato che le normative sui trust di Hong Kong lasciare che FDT reindirizzi quasi mezzo miliardo di dollari in veicoli offshore illiquidi senza autorizzazione, come riportato da CoinDesk all'inizio di quest'anno.

Nei documenti giudiziari, Techteryx ha affermato che i trasferimenti sono stati effettuati verso Aria Commodities DMCC — e non verso un fondo chiamato Aria CFF, come inizialmente aveva dichiarato di essere stato diretto — e sono stati vincolati in contratti illiquidi su materie prime e infrastrutture che non potevano essere riscattati, accuse che Aria ha negato.

Trasferimenti di denaro non autorizzati?

Sia Techteryx che Aria concordano sul fatto che le riserve siano finite in entità collegate ad Aria. La controversia riguarda se FDT fosse autorizzata a inviare i fondi lì e se fosse consapevole che le attività sarebbero state impegnate in progetti di finanziamento commerciale a lungo termine e illiquidi, che non sono appropriati per le riserve in stablecoin.

Techteryx afferma di aver istruito FDT a destinare le riserve esclusivamente all'Aria Commodity Finance Fund, un veicolo con sede alle Cayman. FDT nega di aver dirottato i fondi invece su Aria Commodities DMCC, dichiarando di aver agito strettamente su istruzioni di Techteryx o dei suoi rappresentanti. Aria, da parte sua, sostiene che gli asset siano stati collocati in accordi di finanziamento a termine conformi agli accordi che riteneva fossero in vigore.

Dalla prima conferenza stampa, il Tribunale per l’Economia Digitale di Dubai ha emesso un congelamento mondiale su beni collegati alla presunta appropriazione indebita. La sentenza non determina la responsabilità ed è stata concessa sulla base del fatto che vi erano questioni serie da esaminare.

L’ordinanza blocca gli asset fino a quando i tribunali di Hong Kong non risolveranno la controversia, aggiungendo una pressione esterna sui regolatori locali affinché affrontino le pratiche di custodia al centro del caso. L’episodio è diventato una prova di come Hong Kong regoli le società fiduciari in un momento in cui la città sta preparando un regime di licenze per stablecoin in cui i controlli di custodia saranno fondamentali per la protezione degli investitori.

Tutto ciò solleva interrogativi su come i regolatori e le forze dell’ordine di Hong Kong risponderanno mentre la città si prepara a un regime di autorizzazione per stablecoin che dipende da un rigoroso controllo custode.

I legislatori di Hong Kong riconoscono le criticità nel regime dei Trust

I critici, come Sun, hanno denunciato il regime di Hong Kong per i Trust o Company Service Provider (TCSP), che concede licenze e sovrintende alle società fiduciary non bancarie, per aver permesso il trasferimento di beni dei clienti senza le garanzie a livello di transazione che si applicano alle banche. Nell'ambito di questo quadro normativo, le società fiduciary non sono tenute a ottenere l'approvazione regolamentare preventiva per trasferimenti di grande entità.

I TCSP sono supervisionati dal Registro delle Imprese anziché dalle autorità di vigilanza finanziaria e non sono soggetti a requisiti patrimoniali o al monitoraggio delle transazioni comparabili a quelli delle banche o degli intermediari di titoli autorizzati.

«Qualsiasi proprietario del trust può fondamentalmente trasferire gli asset del proprio cliente in qualsiasi conto desideri. È possibile effettuare una sola transazione … e solo una persona può farlo», ha dichiarato Sun in un’intervista. «I regolatori devono intervenire immediatamente per chiuderlo.»

I legislatori di Hong Kong hanno riconosciuto questo problema. Il membro del Consiglio Legislativo Johnny Ng — un sostenitore del settore Web3 del territorio — ha dichiarato ad aprile che numerosi casi sospetti di frode riguardanti società fiduciary erano già stati segnalati al suo ufficio e che la città necessita di rafforzare il suo quadro normativo per le società fiduciary.

FDT afferma di aver seguito le indicazioni

FDT sostiene di aver seguito le indicazioni di Techteryx, nega di aver sottratto fondi e afferma di non controllare i beni di Aria.

Al contrario, si sostiene che il denaro sia diventato difficile da recuperare perché Aria ha sollevato preoccupazioni in materia di antiriciclaggio (AML) e di conoscenza del cliente (KYC) riguardo alla proprietà di Techteryx, e non perché FDT abbia consapevolmente collocato riserve in operazioni illiquide.

Le indicazioni di Techteryx citate da FDT, ha sostenuto Sun, sono state fabbricate.

"Abbiamo prove che hanno falsificato tutti i documenti delle transazioni," ha affermato Sun in un'intervista con CoinDesk.

In risposta a una richiesta di commento da parte di CoinDesk, Chok ha dichiarato che FDT ha cercato un'ingiunzione per sospendere l'evento stampa perché la società è attualmente sta facendo causa a Sun per diffamazione.

"[Questo è stato fatto] per prevenire esattamente ciò che è accaduto: affermazioni diffamatorie infondate e non comprovate su FDT," ha dichiarato Chok a CoinDesk. "Sun non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni straordinarie se non condividere informazioni pubbliche sui normali procedimenti di questa saga."

Su X, FDT ha dichiarato accoglie con favore qualsiasi iniziativa che aiuti Techteryx a recuperare i propri asset da Aria.

"La nostra posizione rimane fondata su fatti documentati e sul fascicolo giudiziario. Vogliamo vedere i fondi rilasciati e la giustizia fatta attraverso il corretto processo legale," ha continuato Chok.

Sun ha dichiarato di aspettarsi ulteriori sviluppi prima della fine dell'anno.