저스틴 선, 최초의 퍼스트 디지털 트러스트 사기 혐의에 대해 강경 대응 예고하며 홍콩 규제 당국에 조치 촉구

홍콩 — 트론(Tron) 블록체인 설립자이자 TrueUSD 발행사 테크테릭스(Techteryx)의 고문인 저스틴 선(Justin Sun)이 홍콩에서 보다 강경한 입장으로 다시 무대에 섰다. 그가 처음 제기한 4월의 혐의, 퍼스트 디지털 트러스트(FDT)와 그 CEO 빈센트 촉(Vincent Chok)이 도시 신탁 회사 체계의 허점을 이용해 수억 달러 상당의 TUSD 준비금을 해외로 이전했다는 혐의를 받고 있습니다.

목요일 도심에서 열린 기자회견에서 선은 홍콩 신탁회사가 스테이블코인 준비금을 해외로 재배치했을 뿐만 아니라, 이체 내역을 은폐하기 위해 거래 문서까지 조작했다고 주장했다.

Techteryx는 2020년에 TUSD를 인수했으며, 토큰을 지원하는 준비금을 보유 및 관리할 신탁 수탁자로 FDT를 지정했습니다.

후속 기자회견은 선이 TUSD 준비금의 유동성 부족을 공개하고 홍콩의 신탁 규제를 문제 삼은 지 몇 달 만에 개최되었습니다 FDT가 승인 없이 거의 5억 달러에 달하는 자금을 비유동 해외 수단으로 재배분하도록 허용하다, 올해 초 코인데스크가 보도한 바와 같이.

법원 제출 문서에서 테크테릭스는 이전 자금이 초기 지시된 바와 달리 Aria CFF라는 펀드가 아닌 Aria Commodities DMCC로 이전되었으며, 인출할 수 없는 비유동 상품 및 인프라 거래에 묶여 있다고 주장했습니다. 이에 대해 Aria는 이를 부인하고 있습니다.

무단 자금 이체?

Techteryx와 Aria 양측 모두 준비금이 Aria 관련 기관에 귀속되었다는 데 동의하고 있습니다. 쟁점은 FDT가 해당 자금을 보내는 데 권한이 있었는지 여부와 이러한 자산이 안정적인 스테이블코인 준비금으로는 부적절한 장기 비유동 무역금융 프로젝트에 투입된다는 사실을 인지했는지 여부에 집중되어 있습니다.

Techteryx는 FDT에 예비 자금을 케이맨 제도에 위치한 Aria Commodity Finance Fund에만 배치하도록 지시했다고 밝혔습니다. FDT는 자금을 Aria Commodities DMCC로 전용했다는 혐의를 부인하며, Techteryx 또는 그 대리인들의 지시에 엄격히 따라 행동했다고 주장했습니다. Aria 측은 계약상 존재한다고 믿었던 합의에 부합하는 기간 기반 금융 거래에 자산이 배치되었다고 설명했습니다.

첫 기자회견 이후, 두바이 디지털 경제 법원 가 전 세계 동결 조치를 내렸습니다 해당 횡령 혐의와 연관된 자산에 관한 것입니다. 본 판결은 책임을 판단하는 것이 아니며, 심리해야 할 중대한 쟁점이 존재한다는 이유로 인용되었습니다.

해당 명령은 홍콩 법원이 분쟁을 해결할 때까지 자산을 동결하며, 사건의 중심에 있는 수탁 관행을 다루도록 현지 규제 기관에 외부 압력을 가하고 있습니다. 이번 사건은 홍콩이 신뢰회사(trust companies)를 어떻게 규제하는지에 대한 시험대가 되었으며, 이는 도시가 투자자 보호의 핵심이 될 수탁 통제를 중점으로 하는 스테이블코인 인허가 체계를 준비하는 시점과 맞물려 있습니다.

이 모든 것은 홍콩 규제 당국과 법 집행 기관이 강력한 수탁 감독에 의존하는 스테이블코인 라이선스 제도를 준비하면서 어떻게 대응할 것인지에 대한 의문을 제기합니다.

홍콩 입법자들, 신탁 제도 내 결함 인지

선(Sun)과 같은 비평가들은 고객 자산이 은행에 적용되는 거래 수준의 안전장치 없이 이동될 수 있도록 허용하는 홍콩의 신탁회사 또는 회사 서비스 제공자(TCSP) 제도를 지적해 왔습니다. 이 제도는 비은행 신탁회사를 인가하고 감독합니다. 해당 체계 하에서 신탁회사는 대규모 이체에 대해 사전 규제 승인 의무가 없습니다.

TCSP는 금융 규제 기관이 아닌 기업 등기소의 감독을 받으며, 은행이나 허가된 증권 중개업자와 비교할 때 자본 요건이나 거래 모니터링을 적용받지 않습니다.

“신탁의 소유자라면 누구나 기본적으로 고객의 자산을 원하는 계좌로 이전할 수 있습니다. 단 한 번의 거래로 … 단 한 사람만이 이를 수행할 수 있습니다,” 선 대표는 인터뷰에서 말했습니다. “규제 당국은 즉시 이를 차단해야 합니다.”

홍콩 입법 의원들은 이 문제를 인식하고 있다. 입법회 의원이자 이 지역 웹3 부문 지지자인 조니 응(Johnny Ng)은 4월에 다수의 신탁회사 관련 사기 의심 사례들이 이미 그의 사무실에 신고되었으며, 도시가 신탁회사 규제 체계를 강화할 필요가 있다고 밝혔다.

FDT는 지침을 따르고 있었다고 밝혔다

FDT는 Techteryx의 지침을 따랐으며, 자금 횡령을 부인하고 Aria의 자산을 통제하지 않는다고 밝혔습니다.

대신, 이는 자금 회수가 어려워진 이유가 FDT가 고의로 예비 자금을 유동성이 없는 거래에 투입했기 때문이 아니라, Aria가 Techteryx의 소유권에 대해 자금세탁방지(AML) 및 고객알기제도(KYC) 우려를 제기했기 때문이라고 주장한다.

FDT가 인용한 Techteryx의 지침은 Sun에 의해 조작된 것이라고 주장되었다.

"우리는 그들이 모든 거래 문서를 조작해 왔다는 증거를 가지고 있습니다,"라고 선은 코인데스크와의 인터뷰에서 주장했습니다.

코인데스크의 논평 요청에 대해 초크는 FDT가 해당 언론 행사에 제재를 가하기 위해 금지 명령을 요청했다고 밝혔으며, 그 이유는 회사가 현재 선을 명예훼손으로 고소 중.

"“이 조치는 정확히 발생한 일을 방지하기 위한 것이었습니다: FDT에 대한 입증되지 않았고 근거 없는 명예 훼손 발언들,”라고 초크는 코인데스크에 말했습니다. “선은 이 이야기에서 정상적인 절차에 관한 공개 정보를 공유한 것 외에는 자신의 특별한 주장을 뒷받침할 어떤 증거도 제시하지 않았습니다.”

X에서, FDT가 밝혔다 Techteryx가 Aria로부터 자산을 회수하는 데 도움이 되는 모든 조치를 환영합니다.

"우리의 입장은 문서화된 사실과 사법 기록에 근거를 두고 있습니다. 우리는 적절한 법적 절차를 통해 자금이 해제되고 정의가 실현되기를 원합니다,"라고 촉은 계속해서 말했습니다.

선은 연말까지 더 많은 발전이 있을 것으로 기대한다고 밝혔다.