Het Amerikaanse ministerie van Justitie Overweegt Strafrechtelijke Aanklachten Tegen Werknemers van Dragonfly Capital vanwege Jarenoude Investeringen in Tornado Cash

NEW YORK — Aanklagers hebben vrijdag in een openbare zitting aan een federale rechter meegedeeld dat zij overwegen om bepaalde medewerkers van het cryptoventurecapitalbedrijf Dragonfly Capital, waaronder algemeen partner Tom Schmidt, strafrechtelijk te vervolgen voor hun investering in 2020 in privacytool Tornado Cash.

De discussie tussen officier van justitie Nathan Rehn en Districtsrechter Katherine Polk Failla van het Southern District of New York (SDNY) vond plaats tijdens een pauze in de lopende rechtszaak tegen Tornado Cash-ontwikkelaar Roman Storm, die is aangeklaagd wegens samenzwering tot het plegen van witwassen, samenzwering tot het exploiteren van een niet-gelicentieerd geldtransmissiebedrijf en samenzwering tot het schenden van internationale sancties in verband met zijn werkzaamheden met de privacytool — aanklachten waarvoor hij, indien schuldig bevonden, een gevangenisstraf tot 45 jaar riskeert.

Tijdens hun zaak, het openbaar ministerie bracht een reeks berichten naar voren tussen Storm en twee partners van Dragonfly Capital, Schmidt en managing partner Haseeb Qureshi. In de context van de zaak van de overheid leken de berichten verschillende doeleinden te dienen: om de juiste jurisdictie in New York vast te stellen (omdat Schmidt gevestigd is in Manhattan), om aan te tonen dat Storm en zijn collega’s hebben geprofiteerd van Tornado Cash en om te laten zien dat zij regelmatig veranderingen aanbracht aan de front-end, of gebruikersinterface, van het product.

Echter, toen het verdedigingsteam van Storm de mogelijkheid opperde om Schmidt te laten getuigen — waarschijnlijk om context te bieden bij zijn en Storms berichten en om de redenering van het bedrijf voor de investering in Tornado Cash toe te lichten — weigerden aanklagers Schmidt (en mogelijk een andere van de beoogde getuigen van de verdediging) immuniteit te verlenen voor het gebruik van zijn getuigenis tegen hem in een toekomstige vervolging, wat Schmidt ertoe aanzette om beroepsrecht op zwijgen en weigeren te getuigen ter verdediging van Storm.

“Bent u mogelijk van plan iedereen bij Dragonfly te vervolgen?” vroeg Failla aan Rehn op vrijdag.

“Niet iedereen, maar Schmidt” en een andere persoon, zei Rehn, volgens Inner City Press.

De overheid verzocht de rechter vervolgens om dat deel van het transcript van de openbare zitting te verzegelen, waar zij mee instemde.

Qureshi nam het woord op X vrijdag om de investering van zijn bedrijf in Tornado Cash te verdedigen, schreef:

“Wij geloven sterk in het recht van Amerikanen op privacy, en het gebrek daaraan blijft een van de grootste onopgeloste problemen binnen crypto. Wij staan dan ook volledig achter onze investering. Wij hebben Tornado Cash niet beheerd of gecontroleerd, hadden geen contact met kwaadwillige gebruikers, moedigen onze portfoliobedrijven altijd aan om de wet na te leven, en handhaven dat Tornado Cash zelf een wettig recht heeft om te bestaan,” schreef Qureshi. “Het aanklagen van een durfkapitaalbedrijf voor vermeend wangedrag van een portfoliobedrijf zou ongekend zijn, vooral onder deze omstandigheden.”

Qureshi voegde eraan toe dat Dragonfly “volledig heeft meegewerkt” aan het onderzoek van de overheid naar Tornado Cash, dat volgens hem in 2023 is begonnen.

“Na al die tijd — jaren later — zou het instellen van aanklachten tegen Dragonfly belachelijk zijn, in strijd met de feiten, en een verlammend effect hebben op alle investeringen in crypto- en privacybehoudende technologieën in Amerika,” zei Qureshi. “Wij geloven niet dat het DOJ daadwerkelijk zulke absurde en ongegronde aanklachten zal indienen. Maar als dat wel gebeurt, zijn wij voornemens ons krachtig te verdedigen.”