Departamento de Justiça Avalia Acusações Criminais Contra Funcionários da Dragonfly Capital por Investimentos Antigos em Tornado Cash

NOVA YORK — Procuradores informaram a um juiz federal em sessão pública na sexta-feira que estavam considerando acusações criminais contra certos funcionários da empresa de capital de risco em cripto Dragonfly Capital, incluindo o sócio-geral Tom Schmidt, em relação ao investimento realizado em 2020 na ferramenta de privacidade Tornado Cash.

A discussão entre o promotor Nathan Rehn e a juíza distrital Katherine Polk Failla do Distrito Sul de Nova York (SDNY) ocorreu durante um intervalo no julgamento em andamento do desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, que foi acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e conspiração para violar sanções internacionais por seu trabalho com a ferramenta de privacidade — acusações para as quais, se condenado, ele pode enfrentar até 45 anos de prisão.

Durante o caso deles, a promotoria apresentou uma série de mensagens entre Storm e dois sócios da Dragonfly Capital, Schmidt e o sócio-gerente Haseeb Qureshi. No contexto do caso do governo, as mensagens pareciam cumprir vários propósitos: estabelecer o foro adequado em Nova York (pois Schmidt está baseado em Manhattan), mostrar que Storm e seus colegas lucraram com o Tornado Cash e demonstrar que fizeram mudanças frequentes na interface, ou front end, do produto.

No entanto, quando a equipe de defesa de Storm levantou a possibilidade de solicitar que Schmidt testemunhasse — provavelmente para fornecer contexto para suas mensagens e as de Storm e para explicar a justificativa da empresa para investir na Tornado Cash — os promotores se recusaram a conceder a Schmidt (assim como potencialmente a outro dos possíveis testemunhos da defesa) imunidade para que seu depoimento não fosse utilizado contra ele em uma futura acusação, levando Schmidt a invocar a quinta emenda e recusam-se a testemunhar em defesa da Storm.

“Você está considerando a possibilidade de processar todos da Dragonfly?” Failla perguntou a Rehn na sexta-feira.

“Nem todos, mas Schmidt" e outro indivíduo, disse Rehn, de acordo com o Inner City Press.

O governo então solicitou ao juiz que lacrasse essa parte da transcrição da discussão em audiência pública, o que ela concordou em fazer.

Qureshi recorreu ao X na sexta-feira para defender o investimento de sua empresa na Tornado Cash, escrevendo:

“Acreditamos profundamente no direito dos americanos à privacidade, e a falta dela continua sendo um dos maiores problemas não resolvidos do universo cripto. Por isso, mantemos nosso investimento. Não operamos nem exercemos qualquer controle sobre o Tornado Cash, não tivemos contato com usuários mal-intencionados, sempre incentivamos nossas empresas do portfólio a seguir a lei, e sustentamos que o próprio Tornado Cash tem um direito legítimo de existir,” escreveu Qureshi. “Acusar uma empresa de capital de risco pelo suposto mau comportamento de uma empresa do portfólio seria algo sem precedentes, especialmente nas circunstâncias atuais.”

Qureshi acrescentou que a Dragonfly tem “totalmente cooperado” com a investigação do governo sobre o Tornado Cash, que, segundo ele, começou em 2023.

“Após todo este tempo — anos depois — apresentar acusações contra a Dragonfly seria ultrajante, contrário aos fatos, e provocaria um efeito inibidor em todos os investimentos em tecnologias de criptomoedas e de preservação de privacidade na América,” afirmou Qureshi. “Não acreditamos que o DOJ realmente apresentaria acusações tão absurdas e infundadas. Mas, se o fizerem, temos a intenção de nos defender vigorosamente.”