Compartilhe este artigo
A Guarda Civil da Espanha Prende Suposto Líder de Esquema Ponzi Ligado a Cripto no Valor de 260 Milhões de Euros
O suposto esquema Ponzi atraiu mais de 3.000 vítimas ao oferecer retornos garantidos em contratos vinculados a diversos ativos.
9 de nov. de 2025, 1:00 p.m. Traduzido por IA
O que saber:
- As autoridades espanholas prenderam um homem acusado de administrar um esquema internacional de investimento no valor de 260 milhões de euros (300 milhões de dólares), conhecido como Madeira Invest Club.
- O suposto esquema Ponzi atraiu mais de 3.000 vítimas ao oferecer retornos garantidos em contratos vinculados a diversos ativos, mas as autoridades afirmam que nenhuma atividade econômica real ocorreu.
- A investigação, envolvendo a Europol e agências internacionais de aplicação da lei, revelou uma rede complexa de empresas de fachada e contas bancárias distribuídas em pelo menos 10 países.
As autoridades espanholas disseram que prenderam um homem acusado de liderar um suposto esquema internacional de investimento de 260 milhões de euros (300 milhões de dólares) que prometia retornos sobre tudo, desde criptomoedas até ouro e iates de luxo.
O suspeito, identificado como A.R. e conhecido online como “CryptoSpain,” supostamente administrava o Madeira Invest Club, que iniciou suas operações no início de 2023 e se apresentava como um grupo privado de investimentos, o Ministério do Interior disse.
A História Continua abaixo
Não perca outra história.Inscreva-se na Newsletter Crypto Daybook Americas hoje. Ver Todas as Newsletters
De acordo com o ministério, o esquema atraiu mais de 3.000 vítimas ao oferecer retornos garantidos em contratos vinculados a arte digital, veículos de luxo, uísque, imóveis e criptomoedas.
Lucros prometidos e garantias de recompra faziam parte da proposta, mas as autoridades afirmam que não houve nenhuma atividade econômica real de investimento. Em vez disso, o clube operava como um esquema Ponzi, onde os participantes anteriores eram pagos com os recursos de novos investidores, segundo o ministério.
À medida que a operação se expandiu, foi construída uma rede complexa de empresas de fachada e contas bancárias que abrangem pelo menos 10 países, incluindo Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Malásia e Hong Kong.
A investigação, conhecida como Operação PONEI, envolveu a Europol e agências de aplicação da lei dos EUA, Singapura, Malásia, Tailândia, entre outros.
Isenção de responsabilidade sobre IA: Partes deste artigo foram geradas com a ajuda de ferramentas de IA e revisadas por nossa equipe editorial para garantir a precisão e a conformidade com nossos padrões. Para obter mais informações, consulte Política de IA completa da CoinDesk.
Mais para você
O que saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Mais para você
Bybit retorna ao Reino Unido com 100 pares de negociação de criptomoedas após pausa de 2 anos
A Bybit saiu do Reino Unido em 2023 após um endurecimento das regras relacionadas à promoção e ao marketing de serviços de criptomoedas.
O que saber:
- A Bybit reentrou no Reino Unido sob um quadro projetado para atender aos padrões de promoção financeira e aumentar a transparência para os usuários locais.
- A Bybit operará e realizará marketing de seus serviços sob os auspícios da exchange de criptomoedas Archax, com sede em Londres.
Principais Histórias
