FBI prende CEO do AriseBank por fraude de US$ 4 milhões em Cripto

O FBI prendeu o CEO da plataforma de Criptomoeda AriseBank após ele ser indiciado por um suposto golpe multimilionário.

A notícia foianunciadoQuarta-feira pelo Gabinete do Procurador dos EUA do Distrito Norte do Texas, que afirma que Jared Rice Sr., de 30 anos, enganou centenas de investidores em mais de US$ 4 milhões e agora foi acusado de três acusações de fraude de valores mobiliários e três acusações de fraude eletrônica.

Rice supostamente mentiu para possíveis investidores, alegando que a empresa, que ele chamou de "primeira plataforma bancária descentralizada", ofereceria contas bancárias seguradas pelo FDIC e cartões de débito e crédito vinculados à Visa, além de serviços de Cripto baseados em seu próprio token AriseCoin.

Entretanto, na realidade, o AriseBank T estava autorizado a realizar serviços bancários no Texas, não era segurado pelo FDIC e não tinha parceria com a Visa, afirma o Departamento de Justiça.

Rice também é acusado de mentir sobre levantar "$600 milhões em apenas algumas semanas" por meio de uma oferta inicial de moeda (ICO). Além disso, ele gastou o dinheiro dos investidores para seu uso pessoal em hotéis, comida e roupas e muito mais.

Após a formação da empresa, ele começou a promover o AriseBank e o AriseCoin por volta de junho de 2017 por meio de comunicados à imprensa, entrevistas públicas em vídeo, redes sociais e seus próprios sites, de acordo com um documento judicial.não selado Quarta-feira.

Se condenada, Rice pode pegar até 120 anos de prisão federal, disse o Ministério Público.

Erin Nealy Cox, procuradora dos EUA para o Distrito Norte do Texas, disse:

“Meu escritório está comprometido em impor o império da lei no espaço das Criptomoeda . O Distrito Norte do Texas não tolerará esse tipo de fraude flagrante – online ou offline.”

Em janeiro, Rice também foiprocessadopela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), juntamente com seu cofundador Stanley Ford, por suposta fraude e emissão de títulos não registrados durante um ICO. O Departamento de Bancos do TexaspublicadoO AriseBank emitiu uma ordem de cessar e desistir no mesmo mês.

Uma SECreclamaçãode fevereiro afirma ainda que Rice está em liberdade condicional como parte de um acordo judicial decorrente de uma acusação no Condado de Collin, Texas, em 2015 por roubo e adulteração de registros governamentais. Ele também está sob acusação de crime no Condado de Dallas, Texas, por agressão, após o que ele supostamente destruiu evidências roubando o telefone da vítima e apagando uma gravação de AUDIO do incidente.

Agente do FBIimagem via Shutterstock