Criminal
Do Kwon, da Terraform, Se Declara Culpado de Conspiração e Fraude Eletrônica no Colapso da UST
O cidadão coreano de 33 anos afirmou que participou "conscientemente" de um esquema que fraudou os compradores.
Desenvolvedores da Samourai Wallet se Declaram Culpados por Conspirar para Operar Transmissor de Dinheiro Não Licenciado
A mudança de plea do par acontece em meio ao julgamento criminal em andamento do desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, por acusações semelhantes.
Desenvolvedores da Samourai Wallet devem se declarar culpados de acusações de lavagem de dinheiro
Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill ambos anteriormente declararam-se inocentes, mas espera-se que alterem suas declarações em Manhattan na manhã de quarta-feira.
Chefe de conformidade da OneCoin é condenado a 4 anos de prisão por participação em esquema Ponzi de US$ 4 bilhões
A cidadã búlgara Irina Dilkinska se declarou culpada de acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em 2023.
Homem por trás da extinta bolsa BTC-e, antes popular entre os criminosos, enfrenta acusações nos EUA
Aliaksandr Klimenka é acusado de processar bilhões em transações para traficantes de drogas e criminosos cibernéticos durante grande parte da década de 2010.
O suposto esquema Ponzi da HyperVerse arrecadou quase US$ 2 bilhões e contratou um ator como CEO falso
A SEC e um grande júri acusaram duas pessoas por trás da suposta fraude.
FBI prende trio acusado de fraudar bancos em US$ 10 milhões e converter fundos em Cripto
Três homens supostamente usaram bolsas de Cripto estrangeiras para lavar os lucros de um esquema que tinha como alvo quase uma dúzia de instituições financeiras na área metropolitana de Nova York.
Desenvolvedor de NFT 'Mutant APE Planet' se declarou culpado em fraude de US$ 3 milhões
O desenvolvedor francês Aurelien Michel se declarou culpado em um tribunal federal dos EUA e concordou em pagar US$ 1,4 milhão, de acordo com promotores.
CFTC toma medidas contra residente de Nova York por golpe de pool de Cripto de US$ 21 milhões
William Ichioka concordou com as acusações e a CFTC buscou recuperação total para os indivíduos e entidades fraudados.
Atividade criminosa em transações de Cripto caiu drasticamente em 2020, diz Chainalysis
Parcialmente compensando a tendência positiva está uma explosão nos ataques de ransomware, que aumentaram 311% em relação a 2019.
