Британский регулятор оштрафовал CBPL Coinbase на 4,5 млн долларов за упущения в контроле за регистрацией клиентов

• Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) оштрафовало компанию CB Payments Ltd. (CBPL), принадлежащую Coinbase, на 3,5 млн фунтов стерлингов (4,5 млн долларов США) за предоставление услуг клиентам с высоким уровнем риска.
• По данным FCA, несмотря на действующие ограничения, CBPL предоставила услуги электронных денег 13 416 клиентам с высоким уровнем риска.

ИСПРАВЛЕНИЕ (25 июля, 13:20 UTC):Исправляет заголовок и первый абзац, чтобы сказать штраф, связанный с привлечением клиентов с высоким риском. В более ранней версии говорилось, что штраф, связанный с отмыванием денег, теряет силу.

CB Payments Ltd. (CBPL), учреждение электронных денег и платежный процессор, связанный с Криптo биржей Coinbase (COIN), был оштрафован Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA) на сумму более 3,5 млн фунтов стерлингов (4,5 млн долларов США) за упущения в контроле, призванном предотвратить привлечение так называемых клиентов с высоким уровнем риска.

Базирующаяся в Лондоне компания, имеющая лицензию FCA и сама T предлагающая услуги Криптовалюта , выступает в качестве шлюза для клиентов, желающих торговать Криптo на предприятиях группы Coinbase.

Опасения по поводу контроля компании за финансовыми преступлениями возникли в феврале 2020 года после того, как FCA посетила ее офисы, и CBPL заключила добровольное соглашение, которое не позволяло ей брать новых клиентов с высоким уровнем риска, пока она решает эти проблемы.

«Несмотря на действующие ограничения, CBPL привлекла и/или предоставила услуги электронных денег 13 416 клиентам с высоким уровнем риска», — говорится в сообщении.FCA заявила в пресс-релизе:в четверг. «Примерно 31 процент этих клиентов внесли около 24,9 млн долларов США. Эти средства были использованы для вывода средств и последующего выполнения нескольких транзакций с криптоактивами через другие подразделения Coinbase Group на общую сумму около 226 млн долларов США».

По данным FCA, нарушения, которые не были обнаружены в течение почти двух лет, стали результатом неспособности CBPL контролировать меры контроля, принятые для обеспечения эффективности соглашения.

«Coinbase по-прежнему привержена высоким стандартам соответствия нормативным требованиям, а это означает партнерство с регулирующими органами в вопросах соответствия и других областях», — заявила компания.компания заявила в своем блоге«Мы всегда готовы признать свои недостатки и внести улучшения — что мы и сделали здесь».