Share this article
Регулятор Великобританії оштрафував CBPL Coinbase на 4,5 мільйона доларів за помилки в контролі реєстрації
Незважаючи на діючі обмеження, CBPL залучив 13 416 клієнтів з високим ризиком до послуг електронних грошей, повідомило Управління з питань фінансової поведінки.
Updated Jul 25, 2024, 3:50 p.m. Published Jul 25, 2024, 11:40 a.m.
- Coinbase CB Payments Ltd. (CBPL) була оштрафована Управлінням фінансового контролю (FCA) на 3,5 мільйона фунтів стерлінгів (4,5 мільйона доларів) за надання послуг клієнтам із високим ризиком.
- Незважаючи на діючі обмеження, CBPL підключив та/або надав послуги електронних грошей 13 416 клієнтам із високим ризиком, повідомляє FCA.
ВИПРАВЛЕННЯ (25 липня, 13:20 UTC): Виправлено заголовок і перший абзац, щоб сказати штраф, пов’язаний із залученням клієнтів із високим ризиком. За попередньою версією, штраф, пов’язаний з відмиванням грошей, втратив силу.
CB Payments Ltd. (CBPL), установа електронних грошей і платіжний процесор, пов’язаний з Крипто біржею Coinbase (COIN), був оштрафований Управлінням з питань фінансової поведінки (FCA) на понад 3,5 мільйона фунтів стерлінгів (4,5 мільйона доларів) за недоліки в контролі, розробленому для запобігання реєстрації так званих клієнтів з високим ризиком.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Лондонська компанія, яка має дозвіл FCA і сама T пропонує послуги з Криптовалюта , діє як шлюз для клієнтів, щоб торгувати Крипто на підприємствах групи Coinbase.
У лютому 2020 року після того, як FCA відвідало її офіси, CBPL уклала добровільну угоду, яка не дозволяла їй залучати нових клієнтів із високим ризиком, доки вона вирішувала ці проблеми, висловила занепокоєння щодо засобів контролю компанії над фінансовими злочинами.
«Незважаючи на діючі обмеження, CBPL підключив та/або надав послуги електронних грошей 13 416 клієнтам із високим ризиком», Про це йдеться в повідомленні FCA у четвер. «Приблизно 31 відсоток цих клієнтів внесли близько 24,9 мільйонів доларів США. Ці кошти були використані для зняття коштів, а потім для виконання кількох транзакцій із криптовалютними активами через інші організації Coinbase Group на загальну суму приблизно 226 мільйонів доларів США».
Порушення, які не були виявлені протягом майже двох років, були результатом відсутності навичок CBPL у моніторингу засобів контролю, запроваджених для забезпечення ефективності угоди, заявили в FCA.
«Coinbase залишається відданою високим стандартам дотримання нормативних вимог, і це означає партнерство з регуляторами, коли справа доходить до відповідності та інших сфер», — компанія повідомляє в блозі. «Ми завжди готові визнати, коли ми не впораємося, і внести покращення – це те, що ми зробили тут».
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Binance кардинально оновлює торгівлю стейблкоїнами з USD1, пов'язаним з Трампом
Біржа додає нові торгові пари з USD1 та замінює заставу в BUSD на цей токен.
What to know:
- Binance розширює використання стейблкоїна USD1 від World Liberty Financial на своїй платформі.
- Нові торгові пари BNB/USD1, ETH/USD1 та SOL/USD1 будуть доступні, а Binance конвертує резерви BUSD у USD1.
- World Liberty Financial — це платформа цифрових активів з тісними зв’язками з родиною Трампа.
Головне
