Бывший владелец команды НФЛ намерен признать себя виновным в управлении нелицензированным денежным переводом

Бывший «теневой банкир» Реджинальд Фаулер намерен признать себя виновным по обвинению в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег на судебном заседании в пятницу.

На слушаниях в Южном округе Нью-Йорка Фаулер, бывший совладелец клуба Национальной футбольной лиги «Миннесота Вайкингс», изменил свое первоначальное заявление о невиновности, по сути признав, что осуществлял операции по обмену банковскими услугами черезего предполагаемые операции с Криптo Capital, платежным процессором, обслуживающим такие биржи, как Bitfinex, QuadrigaCX и CEX.io.

В то время как Фаулер намерен признать себя виновным, обвинение и защита должны сначала прийти к соглашению относительно его финансовых обязательств. Аудит ФБР показывает, что Фаулер мог положить свыше 371 миллиона долларов на 50 с лишним банковских счетов.

Фаулер не принял все условия сделки о признании вины в суде. В частности, он не согласился на конфискацию всех 371 миллиона долларов, даже если на счетах не будет полной суммы.

Судебное заседание назначено на 27 апреля. Обвинение ожидает, что судебное разбирательство продлится две недели, в то время как защита считает, что все ходатайства могут быть рассмотрены в течение трех дней.

По данным Inner City Press, дополнительные обвинения в сговоре с целью осуществления нелицензированного бизнеса по переводу денег, банковском мошенничестве и сговоре с целью совершения банковского мошенничества были сняты.Мэтью Рассел Ли, который первым сообщил эту новость.

По данным Корнеллской юридической школыИнститут правовой информации, Фаулер может быть приговорен к тюремному заключению сроком не более пяти лет и штрафу. По условиям соглашения Фаулер не будет подавать апелляцию или оспаривать любой приговор, установленный на срок менее этого срока.

Фаулера обвиняют в руководстве «переводом и FLOW значительных сумм денег» с различных международных банковских счетов, часто помогая Криптo биржам обходить правила «знай своего клиента» и «противодействия отмыванию денег».

CoinDesk сообщил, что Фаулер планировал изменить свое заявлениев прошлом месяце.

Фаулер якобы стал соучредителем платежного процессора Криптo Capital вместе с гражданином Израиля Равидом Йосефом. Их обвиняют в мошенничестве с финансовыми учреждениями путем открытия счетов под предлогом обслуживания клиентов, занимающихся недвижимостью, но вместо этого хранящих средства от имени Криптовалюта бирж.

По словам прокурора США Джеффри Бермана, панамская фирма обработала сотни миллионов долларов за полдесятилетия своего существования. Криптo Capital была ключевым финансистом отрасли, у которой были проблемы с обеспечением банковских отношений с традиционными фирмами.

Йосефу предъявлены обвинения, но он остается на свободе.

Сообщается, что Криптo биржа Bitfinex потеряла доступ к примерно 850 миллионам долларов, хранящимся в Криптo Capital, после того, как счета компании были заморожены.

Согласно на повестку в суд Чтобы отстранить от должности руководителей Криптo Capital, Фаулер открыл несколько банковских счетов в Польше, на которых хранились средства Bitfinex, на свое имя, а не на имя Криптo Capital.

Криптo Capital также хранила средства клиентов QuadrigaCX, которая в ONE время была крупнейшей Криптo биржей в Канаде.

ОБНОВЛЕНИЕ (17 января, 21:05 UTC):Статья обновлена и дополнена дополнительной информацией.