Основатель Binance Чанпэн «CZ» Чжао освобожден под BOND в 175 миллионов долларов, приговор будет вынесен в феврале

Основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао был освобожден из-под стражи под залог в размере 175 миллионов долларов.

Ранее во вторник Чжао признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне в суде после того, как федеральные чиновники заявили, что он дал указание Binance разрешить клиентам из США использовать платформу без проведения надлежащих проверок по принципу «знай своего клиента» и противодействия отмыванию денег.

Читать дальше: Binance заплатит $4,3 млрд для урегулирования уголовного дела в США; Чанпэн «CZ» Чжао уходит с поста генерального директора и признает себя виновным в Сиэтле

В соответствии с подача иска в суд, он размещает $15 миллионов, хранящихся на трастовом счете Дэвиса Райта Тремейна (отдельно от BOND), и соглашается конфисковать средства, если он нарушит условия своего освобождения. Он также находит двух поручителей, которые обещают $250 000 и $100 000 соответственно. Слушание по вынесению приговора назначено на 23 февраля 2024 года в 9 утра по тихоокеанскому времени.

Условия освобождения Чжао запрещают ему нарушать закон, вступать в конфликт со свидетелями или жертвами или принимать какие-либо не прописанные контролируемые вещества — обычные положения об освобождении под BOND .

Судя по всему, приказ также позволяет Чжао покинуть США, поскольку он должен вернуться за 14 дней до вынесения приговора, хотя федеральные прокуроры заявили на слушаниях во вторник, что они хотели бы обжаловать это положение у более старшего судьи.

Чжао согласился остаться в районе Сиэтла до понедельника, 27 ноября, что позволит юристам Министерства юстиции и его адвокатам урегулировать разногласия с окружным судьей, курирующим дело.

Поскольку Чжао признал себя виновным в соответствии с соглашением, он отказался от права обжаловать любой приговор в течение 18 месяцев, заявил в суде во вторник мировой судья Брайан Цучида. Согласно другому судебному документу, Министерство юстиции и Чжао согласились на штраф в размере 50 миллионов долларов, но тюремное заключение не упоминалось.

Чжао ушел из Binance, биржи, которую он основал в 2017 году, в рамках урегулирования компании с Министерством юстиции США во вторник. Binance выплатит 4,3 миллиарда долларов штрафов различным федеральным агентствам и позволит нескольким наблюдателям контролировать ее операции в течение следующих пяти лет. Наряду с Министерством юстиции, Binance урегулировала обвинения с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами — соответственно, надзорным органом США по борьбе с отмыванием денег, надзорным органом по санкциям и федеральным регулятором сырьевых товаров.

«Это ONE из самых крупных штрафов, которые мы когда-либо получали от корпоративного ответчика по уголовному делу», — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд на пресс-конференции во вторник.

ОБНОВЛЕНИЕ (22 ноября 2023 г., 01:15 UTC):Добавляет уточняющие сведения о том, может ли Чжао покинуть страну.

ОБНОВЛЕНИЕ (22 ноября 2023 г., 16:40 UTC):Добавляет LINK на файл.