Le fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, libéré sous BOND de 175 millions de dollars, sera condamné en février

Le fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a été libéré sous BOND personnelle de 175 millions de dollars.

Zhao a plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire devant le tribunal plus tôt mardi, après que des responsables fédéraux ont allégué qu'il avait ordonné à Binance d'autoriser les clients américains à utiliser la plateforme sans effectuer de vérifications appropriées de connaissance du client ou de lutte contre le blanchiment d'argent.

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Selon un dossier judiciaireIl dépose 15 millions de dollars détenus sur un compte fiduciaire par Davis Wright Tremaine (distinct de la BOND) et accepte de confisquer les fonds s'il viole les conditions de sa libération. Il a également trouvé deux garants, qui s'engagent respectivement à verser 250 000 et 100 000 dollars. Une audience de détermination de la peine est prévue pour le 23 février 2024 à 9 h, heure du Pacifique.

Les conditions de libération de Zhao lui interdisent d'enfreindre la loi, de se montrer indulgent envers les témoins ou les victimes ou de prendre des substances contrôlées non prescrites – des dispositions normales dans une libération BOND .

L'ordonnance semble également permettre à Zhao de quitter les États-Unis, stipulant qu'il doit revenir 14 jours avant la condamnation, bien que les procureurs fédéraux aient déclaré lors d'une audience plus tôt mardi qu'ils souhaitaient faire appel de cette disposition auprès d'un juge plus haut placé.

Zhao a accepté de rester dans la région de Seattle jusqu'au lundi 27 novembre, permettant aux avocats du ministère de la Justice et à ses avocats de régler ce désaccord avec le juge de district supervisant l'affaire.

Zhao ayant plaidé coupable en vertu d'un accord, il a renoncé à son droit de faire appel de toute peine supérieure à 18 mois, a déclaré mardi le juge Brian Tsuchida au tribunal. Selon un autre document judiciaire, le ministère de la Justice et Zhao ont convenu d'une amende de 50 millions de dollars, mais aucune peine de prison n'a été mentionnée.

Zhao a démissionné de Binance, la plateforme d'échange qu'il a fondée en 2017, dans le cadre de l'accord conclu mardi avec le ministère américain de la Justice. Binance versera 4,3 milliards de dollars d'amendes à diverses agences fédérales et autorisera plusieurs contrôleurs à superviser ses opérations au cours des cinq prochaines années. Aux côtés du ministère américain de la Justice, Binance a conclu un accord avec le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) et la Commodity Futures Trading Commission, respectivement l'organisme américain de surveillance du blanchiment d'argent, l'organisme de surveillance des sanctions et l'organisme fédéral de réglementation des matières premières.

« Il s'agit de ONEune des sanctions les plus lourdes que nous ayons jamais obtenues d'un défendeur d'entreprise dans une affaire pénale », a déclaré le procureur général Merrick Garland lors d'une conférence de presse mardi.

MISE À JOUR (22 novembre 2023, 01h15 UTC) :Ajoute des précisions sur la possibilité pour Zhao de quitter le pays.

MISE À JOUR (22 novembre 2023, 16h40 UTC) :Ajoute un LINK vers le dépôt.