Казначейство США заявляет, что хочет улучшить правила противодействия отмыванию денег в сфере Криптo и других незаконных Финансы

Министерство финансов США намерено продолжить усиление мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с использованием цифровых активов в рамках своей более широкой стратегии по пресечению незаконного финансирования.

Департамент опубликовал в четверг свою стратегию 2024 года «Национальная стратегия по борьбе с терроризмом и другим незаконным финансированием», в которой изложены его приоритеты по борьбе с незаконным финансированием. Казначейство подчеркнуло свою текущую работу вокруг Криптo, включая санкции против определенных бирж и групп, таких как Битцлато и Лазарь, его урегулирование сБинанси его предупреждения оразделка свиней мошенничество. В ежегодном документе излагается, как Казначейство рассматривает незаконные Финансы и какую роль регулирование Криптo может сыграть в борьбе с этой проблемой.

В целом в стратегическом документе, принятом в четверг, говорится, что его четырьмя приоритетами являются устранение пробелов в правилах борьбы с отмыванием денег, поддержка «более эффективной и ориентированной на риски» структуры, повышение эффективности работы правоохранительных органов и использование Технологии инноваций.

В стратегическом документе говорится, что обновление существующих систем надзора за криптовалютами будет способствовать достижению этих приоритетов.

В документе говорится, что это включает в себя потенциальное обновление нормативно-правовой базы США (по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма), а также работу по «глобальному внедрению стандартов [Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег]».

«Успешное применение существующей системы надзора и обеспечения соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ к деятельности, связанной с виртуальными активами, требует, чтобы Соединенные Штаты выделяли достаточные ресурсы для надзора и обеспечения соблюдения законодательства, а также продолжали инвестировать в Технологии и обучение аналитиков, следователей и регулирующих органов с целью дальнейшего развития экспертных знаний, связанных с новыми технологиями, включая анализ данных публичного блокчейна», — говорится в документе.

В пресс-конференции представитель казначейства сообщил, что заместитель министра финансов Уолли Адейемо и заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон обсудили Request министерства о большая власть и надзор определенных проблем с Криптo у законодателей.

«Я могу сказать, что мы KEEP работать с Конгрессом, чтобы оказать техническую помощь [с этими] предложениями, и получение этих полномочий остается приоритетом для руководства этого здания», — заявили они.

В документе, опубликованном в четверг, министерство финансов заявило, что продолжит следить за развитием платежей с использованием цифровых активов, включая децентрализованное Финансы , оказывать техническую помощь Конгрессу, продолжать изучать применение санкций и стремиться к увеличению финансирования Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и Управления по контролю за иностранными активами.