Крипто фірма BCB Group була об’єктом розслідування FCA: Джерела

• Згідно з джерелами, BCB Group була предметом закритого розслідування FCA.
• Головний спеціаліст компанії з комплаєнсу нещодавно звільнився з бізнесу та приєднається до Крипто Kraken у листопаді.

За словами двох людей, обізнаних у цьому питанні, BCB Group, платіжний процесор, який зв’язує Криптовалюта компанії з банківською системою, був предметом закритого розслідування регулятора фінансових послуг Великобританії.

Наприкінці минулого року Управління з питань фінансової поведінки (FCA) надіслало BCB так зване повідомлення S166, повідомили люди, які говорили на умовах анонімності, оскільки справа є приватною. Відтоді розслідування було завершено у спосіб, який джерело, близьке до BCB, вважало позитивним для компанії. Третя особа додала, що BCB веде конструктивні переговори з регулятором щодо розширення ліцензії.

«Група BCB у своїй бізнес-діяльності завжди дотримувалася підходу дотримання вимог на першому місці та продовжує це робити», — сказав Олівер Тонкін, генеральний директор BCB, у коментарях електронною поштою. «Ми ведемо регулярний відкритий і прозорий діалог з усіма нашими регулятивними органами щодо наших ліцензованих компаній, і, з нашої точки зору, ми маємо хорошу репутацію з усіма ними. Наша взаємодія з FCA продовжує бути позитивною, і нещодавно ми отримали зелене світло для розширення нашого регуляторного сліду у Великобританії, якщо ми цього забажаємо», – додав він.

У FCA відмовилися від коментарів.

Платіжні компанії, такі як BCB, є важливими посередниками в екосистемі цифрових активів, а також слідують колапс низки криптодружніх банків у США минулого року. Вони надають банківські послуги деяким із найбільших установ у секторі цифрових активів, включаючи такі біржі, як Bitstamp, Крипто.com, Близнюки і Кракен.

Незрозуміло, з яким запитом зіткнувся BCB. Перегляд S166 може бути ініційований FCA з кількох причин. Можуть бути занепокоєння щодо нормативних вимог компанії та того, чи дотримується вона певних правил. Регулятор може бути стурбований можливими проблемами неправомірної поведінки. Наглядовий орган також може мати занепокоєння щодо процесів управління ризиками фірми та її фінансової стабільності. Якщо FCA підозрює зловживання ринком або неправомірну поведінку, воно також може почати розслідування.

BCB не є унікальним випадком, оскільки FCA щороку видає близько 50 таких повідомлень компаніям у Великобританії.

Наташа Пауелл, колишній директор з комплаєнсу BCB, нещодавно звільнився від бізнесу, як повідомляє CoinDesk. У листопаді вона приєднається до Крипто біржі Kraken на посаді керівника відділу відповідності Великобританії.

Пауелл як і раніше підтримуватиме зв’язки з BCB і продовжуватиме підтримувати групу як невиконавчий директор BCB Payments Ltd., її платіжного бізнесу, який регулюється Великобританією.

Платіжний процесор нещодавно отримав a підхід до поглинання від невідомого інвестора, CoinDesk виявив минулого місяця. За словами людей, обізнаних з цим питанням, інтерес до викупу був ініційований потенційним покупцем, поки BCB вивчав раунд фінансування серії B.