Share this article
Міністерство юстиції звинувачує Джона Макафі у відмиванні грошей і шахрайстві за стимулювання ICO
Макафі, який наразі затриманий в Іспанії за окремим податковим звинуваченням, не повідомив, що йому платили за рекламу різних Крипто , повідомило міністерство юстиції.
By Nikhilesh De
Updated Sep 14, 2021, 12:22 p.m. Published Mar 5, 2021, 5:05 p.m.
Міністерство юстиції США висунуло технічного підприємця Джона Макафі звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних із рекламою McAfee різних Криптовалюта проектів, не розголошуючи, що йому за це платили.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Макафі, який є зараз утримується в Іспанії за окремим податковим звинуваченням Міністерством юстиції, разом з Джиммі Уотсоном-молодшим, виконавчим радником McAfee, згідно з прес-реліз у п'ятницю. Вони нібито заробили на інвесторах понад 13 мільйонів доларів. Скарга, що додається сказав, що McAfee звинувачують у кількох пунктах шахрайства з електронною поштою, шахрайства з цінними паперами та відмивання грошей.
Відповідно до до судових документів, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) висуває окремі звинувачення та подає заяву про судову заборону та цивільні санкції.
«Відповідачі нібито використовували обліковий запис McAfee у Twitter для публікації повідомлень для сотень тисяч його підписників у Twitter, які рекламували різні криптовалюти через неправдиві та оманливі заяви, щоб приховати свої справжні мотиви», — йдеться у заяві прокурора США Одрі Штраус.
Помічник директора ФБР Вільям Суїні сказав, що схема викачування та скидання принесла цим двом 2 мільйони доларів. Вони також рекламували різні початкові пропозиції монет (ICO) у соціальних мережах, не розкриваючи свою винагороду.
Відповідачі нібито намагалися приховати доходи від рекламних схем ICO, попросивши дружину співучасника відкрити рахунок на Крипто , щоб ліквідувати доходи від ICO, які вони рекламували, і перевести долари США в інший банк, запечатаний обвинувальний акт опубліковано в п'ятницю.
«McAfee та інші члени команди McAfee, включаючи Watson, разом заробили понад 11 мільйонів доларів у вигляді нерозголошеної компенсації, яку вони вжили заходів, щоб ствердно приховати від інвесторів ICO», — йдеться в документі.
Згідно з матеріалами, обвинувальний висновок випливає з розслідування, яке розпочалося у 2018 році, хоча розслідувана дія нібито почалася ще в грудні 2017 року.
ОНОВЛЕННЯ (5 березня 2021 р., 17:30 UTC): Оновлено з додатковим контекстом із судових документів.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Том Лі реагує на суперечку навколо різних прогнозів Fundstrat щодо біткоїна
Дебати в мережі X щодо, на перший погляд, суперечливих прогнозів біткоїна від аналітиків Fundstrat викликали відповідь від Тома Лі, який підкреслив різні мандати та часові горизонти.
What to know:
- Користувачі X позначили те, що виглядало як суперечливі прогнози щодо біткойна від Тома Лі та Шона Фаррелла з Fundstrat.
- Лі підтримав допис, у якому стверджується, що погляди відображають різні мандати та часові горизонти, а не внутрішні розбіжності.
- У цьому епізоді висвітлюється, як публічні коментарі можуть розмивати межі між управлінням ризиками в короткостроковій перспективі та довгостроковими макроекономічними прогнозами.
Головне
