Si John McAfee ay kinasuhan ng DOJ sa Money Laundering, Fraud Charges para sa Pagpapalakas ng mga ICO

Ang tech entrepreneur na si John McAfee ay sinampahan ng kaso ng US Department of Justice sa pandaraya at money laundering na mga singil na nauugnay sa pagsasabi ni McAfee ng iba't ibang mga proyekto ng Cryptocurrency nang hindi isiniwalat na binayaran siya para gawin ito.

McAfee, sino kasalukuyang nakakulong sa Spain sa isang hiwalay na singil sa buwis ng DOJ, ay kinasuhan kasama si Jimmy Watson Jr., isang executive adviser sa McAfee, ayon sa isang press release noong Biyernes. Kumita umano sila ng mahigit $13 milyon mula sa mga namumuhunan. Isang kalakip na reklamo sinabing si McAfee ay sinisingil ng ilang bilang ng wire fraud, securities fraud at money laundering.

Ayon sa mga dokumento ng hukuman, ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay nagdadala ng magkahiwalay na mga singil at paghahain para sa injunctive relief at mga parusang sibil.

"Ginamit umano ng mga nasasakdal ang Twitter account ni McAfee upang mag-publish ng mga mensahe sa daan-daang libong mga tagasunod niya sa Twitter na nagpapakilala ng iba't ibang cryptocurrencies sa pamamagitan ng mali at mapanlinlang na mga pahayag upang itago ang kanilang totoo, pansariling interes," sabi ni U.S. Attorney Audrey Strauss sa isang pahayag.

Sinabi ng Assistant FBI Director na si William Sweeney na nakuha ng pump-and-dump scheme ang dalawang $2 milyon. Nag-promote din sila ng iba't ibang initial coin offerings (ICOs) sa social media nang hindi ibinunyag ang kanilang kabayaran.

Sinubukan umano ng mga nasasakdal na itago ang mga nalikom mula sa ICO touting scheme sa pamamagitan ng pagpapabukas ng isang account sa asawa ng isang co-conspirator sa isang Crypto exchange upang likidahin ang mga nalikom mula sa mga ICO na kanilang na-promote, at ilipat ang mga dolyar ng US sa ibang bangko, isang selyadong sakdal inilathala noong Biyernes na binasa.

"Ang McAfee at iba pang mga miyembro ng McAfee Team, kabilang ang Watson, ay sama-samang nakakuha ng higit sa $11 milyon sa hindi ibinunyag na kabayaran na gumawa sila ng mga hakbang upang mapagtibay na itago mula sa mga namumuhunan ng ICO," sabi ng dokumento.

Ang akusasyon ay nagmula sa isang pagsisiyasat na nagsimula noong 2018, ayon sa pagsasampa, kahit na ang pagsasagawa ng iniimbestigahan ay nagsimula umano noong Disyembre 2017.

I-UPDATE (Marso 5, 2021, 17:30 UTC): Na-update na may karagdagang konteksto mula sa mga paghaharap sa korte.