Compartir este artículo
El organismo de control del Reino Unido contempla ampliar la obligación de informar sobre el riesgo de blanqueo de capitales a las empresas de Cripto.
La Autoridad de Conducta Financiera busca obligar a más empresas, incluidas algunas que trabajan con Criptomonedas, a informar cómo gestionan los riesgos de delitos financieros.
Por Daniel Palmer
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA), un regulador del Reino Unido, busca obligar a más empresas, incluidas algunas que trabajan con Criptomonedas, a informar cómo gestionan los riesgos de delitos financieros.
CONTINÚA MÁS ABAJO
- En undocumento de consulta Publicado el lunes, la FCA dijo que bajo el alcance ampliado de su obligación de informar sobre delitos financieros, requeriría que los intercambios de Cripto y los proveedores de billeteras brinden información detallada anualmente sobre los sistemas y controles implementados para abordar delitos como el lavado de dinero.
- El regulador dijo que actualmente sólo 2.500 de las aproximadamente 23.000 empresas bajo su supervisión deben proporcionar dichos datos, incluidos bancos, sociedades de construcción y proveedores de hipotecas.
- Además de las empresas de Cripto , la medida ampliada incluiría entidades como todas las empresas reguladas por la Autoridad de Servicios Financieros y Mercados , proveedores de pagos, instituciones de dinero electrónico e instalaciones comerciales multilaterales y organizadas.
- La FCA dijo que la información adicional que proporcionarían los informes le permitiría ser más "actualizada" en su supervisión y ampliar su conocimiento sobre las empresas que pueden conllevar riesgos de lavado de dinero.
- El período de consulta está abierto para recibir comentarios de los interesados hasta el 23 de noviembre de 2020.
- En junio, el gobierno del Reino Unido dijo que estababuscando aumentar la supervisión en promociones de Criptomonedas para proteger a los inversores, y el nuevo rol de supervisión recae en la FCA.
Lea también:El regulador del Reino Unido otorga licencia a Archax, la plataforma de intercambio de valores digitales
Más para ti
L1 tokens broadly underperformed in 2025 despite a backdrop of regulatory and institutional wins. Explore the key trends defining ten major blockchains below.
Lo que debes saber:
2025 was defined by a stark divergence: structural progress collided with stagnant price action. Institutional milestones were reached and TVL increased across most major ecosystems, yet the majority of large-cap Layer-1 tokens finished the year with negative or flat returns.
This report analyzes the structural decoupling between network usage and token performance. We examine 10 major blockchain ecosystems, exploring protocol versus application revenues, key ecosystem narratives, mechanics driving institutional adoption, and the trends to watch as we head into 2026.
Más para ti
El banco central de Rusia presenta nuevas normas sobre criptomonedas que se adoptarán en 2026
El Banco de Rusia delineó un nuevo marco destinado a permitir que los inversores minoristas y calificados compren criptomonedas bajo pruebas y límites definidos para 2027.
Lo que debes saber:
- El banco central de Rusia ha propuesto un marco para legalizar y regular el comercio de criptomonedas para individuos e instituciones.
- La propuesta permite a los ciudadanos comunes comprar y vender criptomonedas a través de plataformas reguladas, con límites para inversores no calificados.
- El marco respalda un uso más amplio de los activos financieros digitales emitidos en Rusia y permite compras de criptomonedas en el extranjero con reporte fiscal obligatorio.
Historias Destacadas
