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Un esquema Ponzi de $300 millones dirigido a latinos afirmaba falsamente comprar Cripto, según la SEC
La SEC acusó a 17 personas vinculadas al plan que supuestamente estafó a más de 40.000 víctimas.
Updated Mar 14, 2024, 8:42 p.m. Published Mar 14, 2024, 8:40 p.m.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos demandó a 17 personas vinculadas a un supuesto esquema Ponzi que obtuvo 300 millones de dólares de más de 40.000 víctimas.
Los acusados, que atacaron a la comunidad latina en 10 estados de EE. UU. y otros dos países, convencieron a los inversores de que sus fondos se invertirían en Cripto y otros activos, pero no lo hicieron. La SEC dijo en un comunicado de prensa.
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La SEC acusó a un total de 17 acusados, dos de los cuales llegaron a un acuerdo.
En una declaración, el director de cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal, dijo que el plan prometía "riqueza que cambiaría la vida" a las víctimas.
"Lo único que CryptoFX garantizaba era un rastro de miles y miles de víctimas que se extendía por 10 estados y dos países extranjeros", dijo. "Un esquema de esa magnitud requiere muchos participantes, y como demuestra la acción de hoy, presentaremos cargos no solo contra los principales artífices de estos esquemas masivos, sino contra todos aquellos que promueven su fraude al solicitar ilegalmente a las víctimas".
La SECHabía acusado previamente a Mauricio Chávez y a Giorgio Benvenut., los líderes del plan, en una acción de emergencia el pasado mes de octubre.
La presentación del jueves amplía el número de acusados y dice que al menos dos de ellos, Gabriel y Dulce Ochoa, continuaron solicitando inversores después de la acción del año pasado.
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