Share this article
Схема Понці на суму 300 мільйонів доларів, спрямована на латиноамериканців, які неправдиво стверджували, що купують Крипто, каже SEC
SEC висунула звинувачення 17 особам, пов’язаним зі схемою, яка нібито ошукала понад 40 000 жертв.
Updated Mar 14, 2024, 8:42 p.m. Published Mar 14, 2024, 8:40 p.m.
Комісія з цінних паперів і бірж США подала до суду на 17 осіб, причетних до ймовірної схеми Понці, яка отримала 300 мільйонів доларів від понад 40 000 жертв.
Відповідачі, які націлилися на латиноамериканську спільноту в 10 штатах США та двох інших країнах, переконали інвесторів, що їхні кошти будуть інвестовані в Крипто та інші активи, але це не так. Про це йдеться в прес-релізі SEC.
Продовження Нижче
SEC висунула звинувачення загалом 17 обвинуваченим, двоє з яких погодилися.
У заяві директора SEC із забезпечення виконання злочинів Гурбіра Ґревала йдеться, що схема обіцяла жертвам «збагатити життя».
«Єдине, що гарантував CryptoFX, — це тисячі й тисячі жертв, які тягнуться через 10 штатів і дві іноземні країни», — сказав він. «Схема такого масштабу потребує багатьох учасників, і, як демонструє сьогоднішня акція, ми висуватимемо звинувачення не лише проти головних архітекторів цих масштабних схем, але й усіх тих, хто сприяє їхньому шахрайству, незаконно вимагаючи жертв».
SEC раніше висунув звинувачення Маурісіо Чавесу та Джорджіо Бенвенуту, лідери схеми, у надзвичайних діях у жовтні минулого року.
У заяві, поданій у четвер, розширюється кількість відповідачів і йдеться, що щонайменше двоє з них, Габріель і Дульсе Очоа, продовжували залучати інвесторів після позову минулого року.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Coinbase подає позови до судів у 3 штатах через спроби регулювати ринки прогнозів
Криптовалютна біржа розпочинає судові позови проти штатів Коннектикут, Мічиган та Іллінойс, написав головний юридичний директор Пол Ґрівал в X.
What to know:
- Coinbase подала позов проти штатів Коннектикут, Іллінойс та Мічиган через спроби цих трьох штатів регулювати ринки прогнозів.
- Криптовалютна біржа подала позови, щоб «підтвердити те, що є очевидним», – написав головний юрисконсульт Пол Ґрівел у дописі на X у п’ятницю: що ринки прогнозів підпадають під юрисдикцію CFTC.
- Прогнозні ринки дозволяють користувачам робити спекуляції щодо результату майбутніх подій шляхом купівлі акцій у контрактах, прив’язаних до потенційних результатів.
- Державні регулятори ігор наполегливо вживають заходів, щоб запобігти наданню таких послуг на підставі того, що вони є формою азартних ігор.
