Ibahagi ang artikulong ito
Isang $300M Ponzi Scheme na Nag-target sa mga Latino na Maling Inaangkin na Bumili ng Crypto, Sabi ng SEC
Kinasuhan ng SEC ang 17 indibidwal na nakatali sa scheme na umano'y nanloko sa mahigit 40,000 biktima.
Ang U.S. Securities and Exchange Commission ay nagdemanda sa 17 indibidwal na nakatali sa isang di-umano'y Ponzi scheme na kumuha ng $300 milyon mula sa mahigit 40,000 na biktima.
Ang mga nasasakdal, na nag-target sa komunidad ng Latino sa 10 estado ng US at dalawang iba pang mga bansa, ay nakumbinsi ang mga mamumuhunan na ang kanilang mga pondo ay mamumuhunan sa Crypto at iba pang mga asset, ngunit T, ang Sinabi ng SEC sa isang press release.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa State of Crypto Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Kinasuhan ng SEC ang kabuuang 17 akusado, dalawa sa kanila ang nakipagkasundo.
Sa isang pahayag, sinabi ni SEC Enforcement Director Gurbir Grewal na ang scheme ay nangako ng "life-altering wealth" sa mga biktima.
"Ang tanging bagay na ginagarantiyahan ng CryptoFX ay isang trail ng libu-libong mga biktima na umaabot sa 10 estado at dalawang dayuhang bansa," sabi niya. "Ang isang pamamaraan ng ganoong laki ay nangangailangan ng maraming kalahok, at tulad ng ipinapakita ng aksyon ngayon, kami ay maghahabol ng mga kaso laban hindi lamang sa mga pangunahing arkitekto ng napakalaking mga pakana na ito, ngunit sa lahat ng mga nagpapatuloy sa kanilang pandaraya sa pamamagitan ng labag sa batas na paghingi ng mga biktima."
Ang SEC dati nang kinasuhan sina Mauricio Chavez at Giorgio Benvenut, ang mga pinuno ng scheme, sa isang emergency na aksyon noong Oktubre.
Ang paghahain noong Huwebes ay nagpalawak ng bilang ng mga nasasakdal at nagsasabing hindi bababa sa dalawa sa kanila, sina Gabriel at Dulce Ochoa, ang nagpatuloy sa paghingi ng mga mamumuhunan sa nakalipas na pagkilos noong nakaraang taon.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Nagsampa ng kaso ang Coinbase sa 3 estado kaugnay ng mga pagtatangkang i-regulate ang mga prediction Markets
Ang Crypto exchange ay nagsasagawa ng legal na aksyon laban sa Connecticut, Michigan at Illinois, isinulat ni Chief Legal Officer Paul Grewal sa X.
What to know:
- Kinasuhan ng Coinbase ang Connecticut, Illinois at Michigan dahil sa mga pagtatangka ng tatlong estado na i-regulate ang mga prediction Markets.
- Nagsampa ng mga kaso ang Crypto exchange upang "kumpirmahin kung ano ang malinaw," isinulat ni Chief Legal Officer Paul Grewal sa isang post sa X noong Biyernes: na ang mga prediction Markets ay nasa ilalim ng hurisdiksyon ng CFTC.
- Ang mga Markets ng prediksyon ay nagbibigay-daan sa mga gumagamit na mag-isip-isip sa resulta ng mga Events sa hinaharap sa pamamagitan ng pagbili ng mga bahagi sa mga kontratang nakabatay sa mga potensyal na resulta.
- Ginagawang-gawa ng mga regulator ng pagsusugal ng estado ang kanilang mga pagsisikap upang maiwasan ang pag-aalok ng mga naturang serbisyo dahil sa ang mga ito ay isang uri ng pagsusugal.
Top Stories
