La società di analisi Cripto Elliptic dirà al Congresso degli Stati Uniti che le monete Privacy hanno bisogno di regole AML più severe

Una startup di analisi Cripto raccomanderà al Congresso degli Stati Uniti di richiedere misure più severe contro il riciclaggio di denaro (AML) per gli exchange che facilitano il commercio di monete Privacy , durante un'udienza su come le Criptovaluta vengono utilizzate nel traffico Human .

In un'udienza di mercoledì che ha rivisitato la legislazione storica approvata 20 anni fa, la Camera dei rappresentantiTom Lantos Commissione per i diritti Human esaminerà l'impatto del Trafficking Victims Protection Act, nonché analizzerà le nuove minacce abilitate dalla tecnologia che devono essere affrontate. Liat Shetret, responsabile delle Politiche e della ricerca presso la società Cripto forensics con sede a Londra Elliptic, dovrebbe testimoniare all'udienza.

Tom Robinson, co-fondatore di Elliptic, ha dichiarato a CoinDesk che le Criptovaluta e il dark web sono due aree che la commissione della Camera esaminerà.

Shetret dovrebbe spiegare come gli strumenti attuali possono aiutare gli agenti delle forze dell'ordine a tracciare i pagamenti illeciti in Criptovaluta . Elliptic dice a CoinDesk che gli Stati Uniti possono svolgere un ruolo di leadership nella creazione di nuove normative, o nel supporto delle raccomandazioni della Financial Action Task Force (FATF), in merito all'uso globale delle criptovalute.

ONE delle raccomandazioni che Shetret dovrebbe presentare è che gli exchange che utilizzano monete Privacy dovrebbero essere soggetti a rigide norme AML.

Testimonianza precedente sulla tratta Human è stato critico nei confronti del ruolo delle criptovalute, spingendo il Congresso a raccomandare di aumentare la supervisione normativa del settore, ha affermato Robinson.

"Quello che voglio fare è mettere l'uso Criptovaluta in un contesto e dire... la disponibilità dell'analisi blockchain ha avuto successo nel frenare l'uso illegale delle Criptovaluta", ha affermato.

Infatti, la startup di analisi Cripto Chainalysis ha annunciato a ottobre di aver collaborato con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) per tracciare le transazioni Bitcoin associate al più grande sito di pornografia infantile del webIl Dipartimento di Giustizia ha arrestato o incriminato circa 40 individui, molti dei quali sono stati rintracciati attraverso il loro utilizzo Bitcoin .

Preoccupazioni Privacy delle monete

Sebbene sia possibile tracciare un gran numero di transazioni Cripto , le monete Privacy rappresentano un'eccezione.

A tal fine, le osservazioni preparate da Shetret, che sono state condivise con CoinDesk, raccomanderanno al Congresso e agli enti regolatori di elaborare nuove linee guida per le banche e gli exchange Cripto su come approcciare le monete Privacy e gli individui che le commerciano.

"Rispettiamo il diritto di ogni individuo alla Privacy finanziaria e le monete Privacy hanno un valore sociale", afferma la testimonianza di Shetret, citando persone che vivono sotto regimi autoritari.

Tuttavia, le monete Privacy vengono utilizzate dai criminali e la maggior parte dei mercati del dark web accetta attualmente queste criptovalute, ha affermato.

"I regolatori dovrebbero garantire che le aziende Criptovaluta che supportano le monete Privacy applichino politiche antiriciclaggio appropriate alla mancanza di tracciabilità intrinseca a queste", ha affermato.

In questo contesto, Shetret chiede al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'organismo di controllo del riciclaggio di denaro del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, di emanare delle linee guida che specifichino in che modo dovrebbero essere trattate le Privacy coin.

Shetret ha dichiarato in una telefonata a CoinDesk che il Congresso dovrebbe essere elogiato per aver preso in considerazione le criptovalute, ma che il governo e le istituzioni finanziarie degli Stati Uniti dovrebbero affrontare appieno i rischi incombenti sulle criptovalute.

"C'è un ruolo importante che le banche in generale, le istituzioni finanziarie devono comprendere nel loro ruolo e nella loro esposizione alle Cripto, e le forze dell'ordine devono comprendere il monitoraggio delle loro transazioni", ha affermato Shetret. "T possiamo semplicemente parlarne nel vuoto".