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Promotores dos EUA acusam 2 estrangeiros por golpe de investimento em Bitcoin
Dois cidadãos nigerianos foram indiciados nos EUA por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro relacionadas a um esquema falso de investimento em Bitcoin .
Updated Sep 13, 2021, 9:06 a.m. Published Apr 26, 2019, 9:00 a.m.
Dois cidadãos nigerianos foram indiciados por promotores dos EUA por supostamente comandarem um esquema fraudulento de investimento em Bitcoin .
Gabinete do Procurador Distrital do OregonanunciadoQuarta-feira que os réus, Onwuemerie Ogor Gift e Kelvin Usifoh, são acusados de 11 acusações de fraude eletrônica, bem como de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
A História Continua abaixo
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De dezembro de 2017 a junho de 2018, Gift e Usifoh teriam promovido o esquema falso de investimento em Bitcoin por meio de três sites – wealthcurrency.com, boomcurrency.com e merrycurrency.com – prometendo aos investidores retornos sem risco de 20 a 50 por cento com retiradas instantâneas.
Gift e Usifoh alegaram falsamente que os bitcoins das vítimas seriam investidos usando “métodos de negociação exclusivos” e que eles manteriam uma “alta taxa de juros constante”. A dupla também supostamente encorajou os investidores a transferir Bitcoin para suas próprias carteiras de Criptomoeda . Uma vez transferidos, Gift e Usifoh os trocariam por sua moeda local, naira nigeriana.
Em mais de seis meses, os réus roubaram 10,88 bitcoins (no valor aproximado de $ 56.391 no momento da impressão) de três vítimas, uma residindo em Oregon e duas na Califórnia, de acordo com a acusação. Eles também usaram uma foto de uma quarta vítima para promover seu esquema.
No total, os promotores alegam que Gift e Usifoh receberam mais de 50 bitcoins (US$ 259.000) por meio do golpe.
Em grande parte devido à sua natureza pseudônima e online, as criptomoedas estão se tornando cada vez mais populares como um meio de enganar investidores. Mas a polícia está se atualizando.
No mês passado, os promotores de Nova Yorkcobrado um homem em uma acusação de nove acusações por enganar investidores em mais de US$ 200.000 em Criptomoeda e dinheiro. E, em fevereiro, um homem de 20 anos foiindiciado na Suprema Corte de Nova York sobre troca de identidade de SIM e roubo de Cripto .
Alertando os investidores de Criptomoeda sobre tais esquemas, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities em conjuntopublicadoum alerta no início desta semana, dizendo que alegações como "sem risco", "absolutamente seguro" e "lucro garantido" são características de uma fraude.
Departamento de Justiça dos EUAimagem via Shutterstock
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