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Les procureurs américains inculpent deux ressortissants étrangers pour escroquerie à l'investissement en Bitcoin
Deux ressortissants nigérians ont été inculpés aux États-Unis pour fraude électronique et blanchiment d'argent lié à un faux système d'investissement en Bitcoin .
Par Yogita Khatri
Deux ressortissants nigérians ont été inculpés par des procureurs américains pour avoir prétendument dirigé un système d'investissement frauduleux en Bitcoin .
Bureau du procureur du district de l'OregonannoncéMercredi, les accusés, Onwuemerie Ogor Gift et Kelvin Usifoh, sont accusés de 11 chefs d'accusation de fraude électronique, ainsi que de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d'argent.
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De décembre 2017 à juin 2018, Gift et Usifoh auraient fait la promotion du faux système d'investissement en Bitcoin via trois sites Web – wealthcurrency.com, boomcurrency.com et merrycurrency.com – promettant aux investisseurs des rendements sans risque de 20 à 50 % avec des retraits instantanés.
Gift et Usifoh ont faussement affirmé que les bitcoins des victimes seraient investis selon des « méthodes de trading uniques » et qu'ils maintiendraient un « taux d'intérêt élevé et constant ». Ils auraient également encouragé les investisseurs à transférer des Bitcoin vers leurs propres portefeuilles de Cryptomonnaie . Une fois transférés, Gift et Usifoh les échangeaient contre leur monnaie locale, le naira nigérian.
En plus de six mois, les accusés ont volé 10,88 bitcoins (d'une valeur d'environ 56 391 dollars au moment de la publication) à trois victimes, ONEune résidant en Oregon et les deux autres en Californie, selon l'acte d'accusation. Ils ont également utilisé la photo d'une quatrième victime pour promouvoir leur stratagème.
Au total, les procureurs allèguent que Gift et Usifoh ont reçu plus de 50 bitcoins (259 000 $) grâce à cette escroquerie.
En grande partie en raison de leur nature pseudonyme et en ligne, les cryptomonnaies sont de plus en plus populaires comme moyen d'escroquer les investisseurs. Mais les forces de l'ordre commencent à rattraper leur retard.
Le mois dernier, les procureurs de New Yorkchargé Un homme est inculpé de neuf chefs d'accusation pour avoir escroqué des investisseurs de plus de 200 000 dollars en Cryptomonnaie et en espèces. En février, un homme de 20 ans a étéinculpé devant la Cour suprême de New York pour vol d'identité par échange de carte SIM et vol de Crypto .
La Securities and Exchange Commission des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission ont conjointement mis en garde les investisseurs en Cryptomonnaie contre de tels stratagèmes.émisune alerte lancée plus tôt cette semaine, affirmant que des affirmations telles que « sans risque », « absolument sûr » et « bénéfice garanti » sont les signes distinctifs d'une fraude.
Département de la Justice des États-Unisimage via Shutterstock
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