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I procuratori statunitensi accusano 2 cittadini stranieri per truffa sugli investimenti in Bitcoin
Due cittadini nigeriani sono stati incriminati negli Stati Uniti per frode telematica e riciclaggio di denaro in relazione a un falso schema di investimento in Bitcoin .
Due cittadini nigeriani sono stati incriminati dalla procura statunitense per presunta gestione di un piano fraudolento di investimenti in Bitcoin .
L'ufficio del procuratore distrettuale dell'OregonannunciatoMercoledì gli imputati, Onwuemerie Ogor Gift e Kelvin Usifoh, sono accusati di 11 capi d'imputazione per frode telematica, nonché di cospirazione per commettere frode telematica e riciclaggio di denaro.
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Si dice che da dicembre 2017 a giugno 2018, Gift e Usifoh abbiano promosso il falso schema di investimento in Bitcoin tramite tre siti web (wealthcurrency.com, boomcurrency.com e merrycurrency.com), promettendo agli investitori rendimenti senza rischi del 20-50% con prelievi immediati.
Gift e Usifoh hanno falsamente affermato che i bitcoin delle vittime sarebbero stati investiti utilizzando "metodi di trading unici" e che avrebbero mantenuto un "tasso di interesse costantemente elevato". La coppia avrebbe anche incoraggiato gli investitori a trasferire i Bitcoin sui propri wallet Criptovaluta . Una volta trasferiti, Gift e Usifoh li avrebbero scambiati con la loro valuta locale, la naira nigeriana.
In oltre sei mesi, gli imputati hanno rubato 10,88 bitcoin (del valore di circa $ 56.391 al momento della stampa) da tre vittime, ONE residente in Oregon e due in California, secondo l'atto di accusa. Hanno anche utilizzato una foto di una quarta vittima per promuovere il loro schema.
In totale, i pubblici ministeri sostengono che Gift e Usifoh hanno ricevuto più di 50 bitcoin (259.000 dollari) tramite la truffa.
In gran parte a causa della loro natura pseudonima e online, le criptovalute stanno diventando sempre più popolari come mezzo per truffare gli investitori. Ma le forze dell'ordine stanno recuperando terreno.
Il mese scorso, i procuratori di New Yorkcaricato un uomo in un'incriminazione di nove capi d'imputazione per aver truffato gli investitori per oltre $ 200.000 in Criptovaluta e contanti. E, a febbraio, un uomo di 20 anni è statoincriminato presso la Corte Suprema di New York per furto di identità tramite SIM swapping e Cripto .
Per mettere in guardia gli investitori in Criptovaluta da tali schemi, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e la Commodity Futures Trading Commission congiuntamenterilasciatoun avviso all'inizio di questa settimana, in cui si afferma che affermazioni come "senza rischi", "assolutamente sicuro" e "profitto garantito" sono i tratti distintivi di una frode.
Dipartimento di Giustizia degli Stati Unitiimmagine tramite Shutterstock
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