Caroline Ellison d'Alameda et Gary Wang de FTX plaident coupables de « fraude » au ministère de la Justice et concluent également un accord avec la SEC et la CFTC.

L'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, et le cofondateur de FTX, Gary Wang, ont plaidé coupables des accusations liées à l'effondrement de FTX, a annoncé mercredi soir le procureur américain Damian Williams.

Le Commission des valeurs mobilières des États-Unis(SEC) etLa Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a également annoncé des accusations contre les deux, affirmant qu'Ellison avait manipulé le prix du FTT.un jeton d'échange émis par FTX, sous la direction du fondateur de l'échange, Sam Bankman-Fried.

Les deux hommes coopèrent avec les enquêteurs, a annoncé Williams. Le procureur du district sud de New York (SDNY) n'a pas précisé les chefs d'accusation retenus contre eux. Les archives judiciaires n'étaient pas immédiatement disponibles.

Sam Bankman-Fried, fondateur de FTXa été accusé de huit crimes par le SDNY plus tôt Ce mois-ci, après son arrestation à Nassau, il est accusé de blanchiment d'argent, de fraude électronique, de fraude boursière et de violations du Finance des campagnes électorales. Il est extradé vers les États-Unis, a confirmé Williams dans sa déclaration, précisant que le fondateur de FTX était détenu par le FBI et comparaîtrait devant le tribunal « dès que possible ».

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Dans un communiqué, le directeur adjoint de l'application de la loi de la SEC, Sanjay Wadhwa, a déclaré que les trois « participaient activement à un stratagème visant à dissimuler des informations importantes aux investisseurs de FTX, notamment par le biais des efforts de M. Bankman-Fried et de Mme Ellison pour soutenir artificiellement la valeur de FTT, qui servait de garantie pour des prêts non divulgués qu'Alameda avait contractés auprès de FTX en vertu de sa ligne de crédit non divulguée et pratiquement illimitée. »

La plainte met en évidence les multiples fois où Bankman-Fried a fait des déclarations publiques et fourni aux investisseurs des documents via des états financiers vérifiés, selon lesquels Alameda n'a reçu aucun traitement préférentiel de la part de FTX.

« Compte tenu de leur implication dans le stratagème frauduleux décrit ici, les défendeurs savaient ou étaient imprudents de ne pas savoir que ces déclarations aux investisseurs étaient fausses et trompeuses et qu'elles étaient importantes pour les investisseurs de FTX », peut-on lire dans la plainte.

« En siphonnant subrepticement les fonds des clients de FTX dans les livres d'Alameda, les accusés ont caché les risques très réels auxquels étaient confrontés les investisseurs et les clients de FTX », a ajouté Wadha dans un communiqué de presse.

Ellison était une proche confidente de Bankman-Fried et a été ciblée par les procureurs pour son rôle dans la manipulation du jeton d'échange FTT de FTX, qu'Alameda avait utilisé comme garantie pour des investissements. Début décembre, Ellison, qui résiderait probablement à Hong Kong ou à Nassau, a été repéré à Manhattandans un café, ce qui a conduit de nombreuses personnes à soupçonner qu'elle travaillait avec les autorités.

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Peu de temps après, Ellison a retenu les services du cabinet WilmerHale pour se défendre. WilmerHale compte Stephanie Avakian, ancienne directrice de la Division de l'application de la loi de la SEC, ONE ses avocates les plus réputées.

FTX a été mis sous pression après que le PDG de la bourse de Crypto Binance a déclaré le 6 novembre qu'il prévoyait de vendre ses avoirs restants du jeton FTT de FTX.

L'affaire de la SEC a noté qu'Ellisona tweeté une offre d'achat de la totalité des parts de Binance de la FTT) pour 22 $, sur ordre de Bankman-Fried. Autres tweets d'Ellison concernant l'intégrité du bilan d'Alameda : en réponse à un article de CoinDesk, étaient également à la demande de Bankman-Fried, selon la plainte.

« Si vous avez participé à une mauvaise conduite à FTX ou à Alameda, il est temps de réagir. Nous agissons rapidement et notre patience n'est pas éternelle », a déclaré Williams.

De son côté, la CFTC a formulé des allégations similaires contre Wang et Ellison, affirmant qu'Ellison avait commis une fraude et fait des « fausses déclarations importantes » liées aux ventes FTT , tout en alléguant que Wang « avait permis à Alameda de maintenir une ligne de crédit essentiellement illimitée sur FTX ».

MISE À JOUR (22 décembre 2022, 04:39 UTC) :Ajoute des informations supplémentaires tout au long du document.

MISE À JOUR (22 décembre 2022, 02h30 UTC) :Ajoute des informations supplémentaires.

MISE À JOUR (22 décembre, 02h40 UTC) :Ajoute des frais SEC et CFTC.