Le autorità britanniche cercano dati dagli exchange Cripto alla ricerca di evasori fiscali

Secondo fonti del settore, l'HM Revenue & Customs, l'autorità fiscale britannica, sta facendo pressione sugli exchange Criptovaluta affinché rivelino i nomi dei clienti e la cronologia delle transazioni, nel tentativo di recuperare le tasse non pagate.

Le lettere che richiedono elenchi di clienti e dati sulle transazioni sono arrivate alle porte di almeno tre exchange che operano nel Regno Unito, Coinbase, eToro e CEX.IO, nell'ultima settimana circa, hanno affermato le fonti. Nessuna delle tre aziende ha voluto rilasciare dichiarazioni al momento della stampa.

"HMRC sta cercando di collaborare con gli exchange quando si tratta di trovare informazioni su persone che hanno acquistato e venduto Cripto. Penso che torneranno indietro solo di un paio di anni, due o tre anni", ha affermato ONE insider del settore.

La fonte ha sottolineato che sarebbe molto difficile fornire informazioni sugli ultimi dieci anni per qualsiasi piattaforma, aggiungendo:

"Se [HMRC] tornassero indietro solo di due o tre anni, penso che la cosa interessante qui sia che gli individui che sono entrati nel settore Cripto molto presto nel 2012-13 non saranno interessati. Quelli che probabilmente hanno fatto i maggiori guadagni T saranno interessati, saranno le persone che sono entrate più o meno quando le Cripto hanno raggiunto il picco".

In risposta a una Request accesso alle informazioni (FOI) presentata da CoinDesk, l'HMRC ha affermato di non voler fornire dettagli sulle sue richieste di informazioni poiché la loro divulgazione potrebbe compromettere la valutazione o la riscossione delle imposte.

Ma l'agenzia ha confermato che tali richieste rientrano nelle sue competenze, affermando:

"Questi exchange possono conservare informazioni sui loro clienti e sulle transazioni che hanno completato. Queste transazioni possono comportare potenziali oneri fiscali e l'HMRC ha il potere di emettere notifiche che richiedono agli exchange di fornire queste informazioni".

L'azione dell'HMRC segue uno schema stabilito dall'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti e da altri governi.

Il mese scorso, l'IRS ha iniziato a inviarelettere di avvertimentoa oltre 10.000 americani che, secondo l'azienda, avrebbero partecipato a transazioni in valuta virtuale senza però segnalarle correttamente.

In passato, Coinbase ha lottato contro le cosiddette "citazioni in giudizio di John Doe", ovvero un tentativo da parte di agenzie governative di raccogliere informazioni sui clienti fino ad allora sconosciute, tra cui ID fiscale, nome, data di nascita, indirizzo e registri storici delle transazioni.

Nel dicembre 2016, l'Internal Revenue Service ha emesso la citazione chiedendo a Coinbase di produrre un'ampia gamma di registrazioni relative a circa 500.000 clienti di exchange. In una vittoria parziale per l'azienda, un ordine del tribunale l'ha costretta a produrre registrazioni solo per 13.000.

Sterlina britannicaimmagine tramite Shutterstock