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El banco de Peter Schiff, crítico de Bitcoin , bajo la lupa en una investigación fiscal global
Un banco con sede en Puerto Rico, fundado por Peter Schiff, un escéptico de Bitcoin desde hace mucho tiempo, está bajo investigación por sospechas de que facilitó la evasión fiscal.
Un banco con sede en Puerto Rico fundado por un fanático del oro y un veterano inversorBitcoinEl escéptico Peter Schiff está bajo investigación por sospechas de que facilitó la evasión fiscal a clientes de "alto riesgo".
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Según informes del sábado de varios grandes medios de comunicación de Australia y Estados Unidos, el Euro Pacific Bank de Schiff se ha convertido en el foco de una importante investigación mundial de evasión fiscal denominada "Operación Atlantis".
Cientos de titulares de cuentas en el banco, incluidos 100 australianos considerados de "alto riesgo", están siendo investigados por posible evasión fiscal y lavado de dinero.
Entre ellos se incluye, según se informa, Simon Anquetil, el hombre detrás del importante fraude fiscal australiano Plutus Payroll, y el empresario y financista de cine australiano Darby Angel, quien anteriormente fue condenado por tráfico de drogas.
"Se puede investigar a las personas por todo tipo de razones, así que eso no significa que hayan hecho nada malo", dijo Schiff en una apasionada entrevista con 60 Minutes Australia. "No tengo permitido hablar de ello".
También se dice que la investigación busca a los abogados, contadores y empresas financieras que ayudaron a conectar a los clientes con Euro Pacific.
La Operación Atlantis, iniciada por el Reino Unido, los EE. UU., Australia, Canadá y los Países Bajos, comenzó a estudiar Euro Pacífico en enero de este año.
El esfuerzo fue establecido por los principales funcionarios fiscales de los países, conocidos como los "Cinco Conjuntos", después de que se descubrió que las autoridades fiscales estaban menos que equipadas para lidiar con las revelaciones que surgieron del "Papeles de Panamá" escándalo.
De acuerdo a La edadEl ex director de TI del banco, John Ogilvie, también afirmó que la seguridad de los datos era deficiente, lo que ponía en riesgo la información financiera de los clientes de Euro Pacific.
Afirmó que su computadora había sido hackeada varias veces y que actores maliciosos rusos habían intentado extorsionar al banco para pedir un rescate de 1.000 Bitcoin .
Los Papeles de Panamá, una enorme filtración de documentos de 2016, arrojaron luz sobre cómo algunas de las personas y empresas más ricas del mundo han estado ocultando dinero y evadiendo impuestos en cuentas offshore.
Schiff ha sido durante mucho tiempo un crítico de Bitcoin, llegando incluso a describir a quienes promueven la Criptomonedas como "fraudes", en un tuit del 9 de mayo.
Ver también:Los archivos de FinCEN muestran que a los bancos en realidad no les importa detener el lavado de dinero
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