Банк критика Bitcoin Питера Шиффа оказался в центре внимания в ходе глобального налогового расследования

Банк в Пуэрто-Рико, основанный золотым жуком и давнимBitcoinСкептик Питер Шифф находится под следствием в связи с подозрениями в содействии уклонению от уплаты налогов для «высокорисковых» клиентов.

Согласно сообщениям, опубликованным в субботу несколькими крупными средствами массовой информации в Австралии и США, Euro Pacific Bank Шиффа оказался в центре крупного международного расследования по факту уклонения от уплаты налогов, получившего название «Операция Атлантида».

Сотни владельцев счетов в банке, включая 100 австралийцев, считающихся «высокорискованными», в настоящее время находятся под следствием по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Сообщается, что в их число входят Саймон Анкетиль, человек, стоящий за крупным австралийским налоговым мошенничеством Plutus Payroll, и австралийский предприниматель и финансист киноиндустрии Дарби Энджел, который ранее был осужден за торговлю наркотиками.

«Людей можно расследовать по разным причинам, [так что] это T значит, что они сделали что-то неправильно», — сказал Шифф в пламенном интервью 60 Minutes Australia. «Мне не разрешено это обсуждать».

Сообщается также, что следствие ищет юристов, бухгалтеров и финансовые компании, которые помогали связывать клиентов с Euro Pacific.

Операция «Атлантис», инициированная Великобританией, США, Австралией, Канадой и Нидерландами, началась в Евро-Тихоокеанском регионе еще в январе этого года.

Эта инициатива была разработана высшими налоговыми должностными лицами стран, известными как «Совместная пятерка», после того, как выяснилось, что налоговые органы не были достаточно подготовлены к тому, чтобы справиться с разоблачениями, вытекающими из «Панамские документы"скандал.

В соответствии с ЭпохаБывший ИТ-директор банка Джон Огилви также заявил, что безопасность данных находится на низком уровне, что подвергает риску финансовую информацию клиентов Euro Pacific.

Он утверждал, что его компьютер несколько раз взламывали и что российские мошенники пытались вымогать у банка выкуп в размере 1000 Bitcoin .

Масштабная утечка документов, произошедшая в 2016 году, — «Панамские документы» — пролила свет на то, как некоторые из самых богатых людей и компаний мира прятали деньги и уклонялись от уплаты налогов на офшорных счетах.

Шифф уже давно критикует Bitcoin и даже назвал тех, кто продвигает эту Криптовалюта , «мошенниками» в своем твите от 9 мая.

Смотрите также:Файлы FinCEN показывают, что банки на самом деле T заботятся о прекращении отмывания денег