La banque de Peter Schiff, critique du Bitcoin , sous le feu des projecteurs dans une enquête fiscale mondiale

Une banque basée à Porto Rico fondée par un passionné d'or et un ancienBitcoinLe sceptique Peter Schiff fait l'objet d'une enquête car il est soupçonné d'avoir facilité l'évasion fiscale de clients « à haut risque ».

Selon des informations publiées samedi par plusieurs grands médias australiens et américains, la banque Euro Pacific de Schiff est devenue la cible d'une importante enquête mondiale sur l'évasion fiscale baptisée « Opération Atlantis ».

Des centaines de titulaires de comptes bancaires, dont 100 Australiens considérés comme « à haut risque », font désormais l'objet d'une enquête pour possible évasion fiscale et blanchiment d'argent.

Parmi eux figureraient Simon Anquetil, l'homme derrière l'importante fraude fiscale australienne Plutus Payroll, et l'entrepreneur et financier de cinéma australien Darby Angel, qui a déjà été condamné pour trafic de drogue.

« On peut enquêter sur des personnes pour toutes sortes de raisons, cela ne signifie donc T qu'elles ont commis une faute », a déclaré Schiff dans une interview passionnée accordée à 60 Minutes Australia. « Je n'ai pas le droit d'en parler. »

L'enquête viserait également les avocats, les comptables et les sociétés financières qui ont aidé à connecter les clients à Euro Pacific.

Lancée par le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie, le Canada et les Pays-Bas, l’opération Atlantis a commencé à s’intéresser à la région Euro-Pacifique en janvier de cette année.

Cet effort a été mis en place par les plus hauts responsables fiscaux des pays, connus sous le nom de « Joint Five », après qu'il a été découvert que les autorités fiscales étaient moins bien équipées pour faire face aux révélations découlant de la «Panama Papers" scandale.

Selon L'âgeL'ancien directeur informatique de la banque, John Ogilvie, a également affirmé que la sécurité des données était médiocre, mettant en danger les informations financières des clients d'Euro Pacific.

Il a affirmé que son ordinateur avait été piraté à plusieurs reprises et que des acteurs malveillants russes avaient tenté d'extorquer une rançon de 1 000 Bitcoin à la banque.

Les Panama Papers, une énorme fuite de documents survenue en 2016, ont révélé comment certaines des personnes et des entreprises les plus riches du monde ont caché de l'argent et échappé à l'impôt sur des comptes offshore.

Schiff critique depuis longtemps le Bitcoin, allant jusqu'à qualifier de « fraudeurs » ceux qui font la promotion de la Cryptomonnaie , dans un tweet du 9 mai.

Voir aussi :Les dossiers du FinCEN montrent que les banques ne se soucient T réellement de lutter contre le blanchiment d'argent.