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Banco do crítico do Bitcoin Peter Schiff sob os holofotes em investigação tributária global
Um banco sediado em Porto Rico, fundado pelo cético de longa data do Bitcoin Peter Schiff, está sob investigação por suspeitas de facilitar a evasão fiscal.
Um banco sediado em Porto Rico, fundado por um investidor de ouro e um investidor de longa dataBitcoinO cético Peter Schiff está sob investigação por suspeitas de facilitar a evasão fiscal para clientes de "alto risco".
A História Continua abaixo
De acordo com relatos de várias grandes organizações de mídia na Austrália e nos EUA no sábado, o Euro Pacific Bank de Schiff se tornou o foco de uma grande investigação global de evasão fiscal chamada "Operação Atlântida".
Centenas de correntistas do banco, incluindo 100 australianos considerados de "alto risco", estão sendo investigados por possível sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Entre eles, segundo consta, estão Simon Anquetil, o homem por trás da maior fraude fiscal australiana, a Plutus Payroll, e o empresário e financiador de filmes australiano Darby Angel, que já foi condenado por tráfico de drogas.
"As pessoas podem ser investigadas por todos os tipos de razões [então] T significa que fizeram algo errado", disse Schiff em uma entrevista acalorada com o 60 Minutes Australia. "Não tenho permissão para discutir isso."
A investigação também estaria buscando advogados, contadores e empresas financeiras que ajudaram a conectar clientes à Euro Pacific.
Iniciada pelo Reino Unido, EUA, Austrália, Canadá e Holanda, a Operação Atlantis começou a investigar a Euro Pacific em janeiro deste ano.
O esforço foi estabelecido pelos principais funcionários fiscais dos países, conhecidos como "Joint Five", depois que foi descoberto que as autoridades fiscais não estavam preparadas para lidar com as revelações decorrentes do "Documentos do Panamá"escândalo.
De acordo comA Era, o ex-diretor de TI do banco, John Ogilvie, também alegou que a segurança dos dados era ruim, colocando as informações financeiras dos clientes da Euro Pacific em risco.
Ele alegou que seu computador havia sido hackeado diversas vezes e que criminosos russos tentaram extorquir um resgate de 1.000 Bitcoin do banco.
Um grande vazamento de documentos em 2016, os Panama Papers, revelaram como algumas das pessoas e empresas mais ricas do mundo têm escondido dinheiro e sonegado impostos em contas offshore.
Schiff é um crítico do Bitcoin há muito tempo, chegando a descrever aqueles que promovem a Criptomoeda como "fraudes", em um tuíte de 9 de maio.
Veja também:Os arquivos da FinCEN mostram que os bancos T se importam realmente em impedir a lavagem de dinheiro
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