Файлы FinCEN: BNY Mellon обработал $137 млн для организаций, связанных с OneCoin

Согласно документам, полученным из источников, полученных от Управления по борьбе с финансовыми преступлениями США, ONE из старейших банков Америки перевел более ста миллионов долларов в виде средств, связанных с Криптo пирамидой OneCoin.

В феврале 2017 года Bank of New York Mellon (BNY Mellon) сообщил Сетевой службе по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о ряде транзакций, которые он счел подозрительными, поскольку они были «многослойными» — это метод отмывания денег, при котором источник средств скрывается путем отправки нескольких транзакций.

По словам банка, эти транзакции на общую сумму $137 млн ​​были совершены организациями, связанными с OneCoin — Криптo , которую правительство США обвинило в том, что она является пирамидой. По оценкам, OneCoin привлекла в общей сложности $4 млрд от инвесторов, что сделало ее ONE из самых успешных схем такого рода.

Buzzfeed получил тысячи просочившихся отчетов о подозрительной деятельности (SAR) за 2011 и 2017 годы, в которых показаны случаи, когда группа по обеспечению соответствия банка отмечала транзакцию, которую она считала необычной и возможно подозрительной в FinCEN.

Названный "файлы FinCEN,«Набор из 2657 документов дает представление о том, сколько грязных денег может проходить через некоторые из крупнейших банков мира. Поскольку SAR являются заботой только сотрудников службы по обеспечению соответствия, они не обязательно являются доказательством правонарушений сами по себе.

Theфайлы показываютDeutsche Bank указал общую сумму в $1,3 трлн, JPMorgan — около $500 млрд, а Bank of America — еще $384 млрд. BNY Mellon подчеркнул общую сумму в $64 млрд в 325 отдельных отчетах о подозрительных операциях, поданных в FinCEN, что делает его вторым по частоте заявителем в просочившихся документах.

Смотрите также: Британский надзорный орган рассматривает возможность распространения отчетности о рисках отмывания денег на Криптo

Buzzfeed поделился файлами FinCEN с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), который показалONE конкретная транзакцияв 2016 году компания Fenero Equity Investments, базирующаяся на Британских Виргинских островах, перевела около 30 миллионов долларов со своего счета в DMS Bank & Trust, банке, базирующемся на Каймановых островах, в банк BNY Mellon.

Фенеро описал платеж как «кредит для CryptoReal» — инвестиционного фонда, созданного основательницей OneCoin Руджей Игнатовой, котораяне было видно с тех порконец 2017 года.

В отчете SAR, поданном в то время, группа по соблюдению требований BNY Mellon заявила, что Fenero часто получала переводы от подставных компаний, связанных с OneCoin. Деньги отправлялись в гонконгский DBS Bank, где они зачислялись на счет местной компании Barta Holdings.

Электронные письма, изъятые властями США в прошлом году, показывают, что Марк Скотт, прокурор Нью-Йоркаосужден в прошлом году за отмывание денег$400 млн для OneCoin, организовал кредит в размере $30 млн от Fenero, якобы для покупки нефтяного месторождения у Barta Holdings.

Однако изъятые электронные письма показывают, что кредит так и не был возвращен, и что 10 миллионов долларов из суммы, отправленной Barta Holdings, на самом деле были потрачены ONE из соучредителей OneCoin.

«Я считаю, что предполагаемый «заем» в размере 30 миллионов долларов от Фенеро Барте был организован Скоттом для отмывания доходов OneCoin Ltd. в пользу CC-2 [соучредителя OneCoin]», — сказалпоказания специального агента Курта Хафера, прикрепленный к прокуратуре Нью-Йорка.

Смотрите также: США предпринимают шаги по изъятию 400 миллионов долларов у осужденного за отмывание денег через OneCoin

Представитель BNY Mellon сообщил ICIJ, что банк полностью соблюдает существующее финансовое регулирование и серьезно относится к своей роли в защите целостности глобальной финансовой системы. По закону, они заявили, что банк не может комментировать конкретные SAR.

Аналогичным образом, DMS Bank заявил, что относится к своим юридическим обязанностям по оказанию помощи в борьбе с мошенничеством и отмыванием денег «крайне серьезно».

OneCoin, Ружа Игнатова и DBS Bank T ответили на просьбы ICIJ прокомментировать ситуацию.