File FinCEN: BNY Mellon ha elaborato 137 milioni di dollari per entità collegate a OneCoin

Secondo una serie di documenti trapelati dall'organismo di controllo dei reati finanziari degli Stati Uniti, ONE delle banche più antiche d'America ha trasferito oltre cento milioni di dollari in fondi collegati allo schema Ponzi basato Cripto OneCoin.

Nel febbraio 2017, la Bank of New York Mellon (BNY Mellon) ha segnalato alla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) una serie di transazioni ritenute sospette in quanto sembravano essere "stratificate", una tecnica di riciclaggio di denaro che nasconde la fonte dei fondi tramite l'invio di più transazioni.

Per un valore complessivo di 137 milioni di $, la banca ha affermato che queste transazioni provenivano da entità collegate a OneCoin, uno schema Cripto che il governo degli Stati Uniti ha accusato di essere uno schema Ponzi. Si stima che OneCoin abbia raccolto un totale di 4 miliardi di $ dagli investitori, rendendolo ONE degli schemi di maggior successo del suo genere di sempre.

Buzzfeed ha ricevuto migliaia di segnalazioni di attività sospette (SAR) trapelate nel 2011 e nel 2017, che mostrano casi in cui il team di conformità di una banca ha segnalato una transazione ritenuta anomala e potenzialmente sospetta dalla FinCEN.

Soprannominato "File FinCEN,"la massa di 2.657 documenti fornisce un'indicazione di quanto denaro sporco potrebbe passare attraverso alcune delle più grandi banche del mondo. Poiché le SAR sono solo una questione di competenza dei responsabili della conformità, non sono necessariamente di per sé una prova di illecito.

IL i file mostranoDeutsche Bank ha segnalato un totale di 1,3 trilioni di $, JPMorgan circa 500 miliardi di $ e Bank of America altri 384 miliardi di $. BNY Mellon ha sottolineato un totale di 64 miliardi di $ in 325 SAR separate presentate a FinCEN, diventando il secondo depositario più frequente nei documenti trapelati.

Vedi anche: L'ente di controllo del Regno Unito mira ad estendere la segnalazione del rischio di riciclaggio di denaro alle società Cripto

Buzzfeed ha condiviso i file FinCEN con l'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), che ha mostratoONE transazione particolarenel 2016 Fenero Equity Investments, una società con sede nelle Isole Vergini Britanniche, ha trasferito circa 30 milioni di dollari dal suo conto presso DMS Bank & Trust, una banca con sede nelle Cayman, a BNY Mellon.

Fenero ha descritto il pagamento come un "prestito per CryptoReal", un fondo di investimento istituito dal fondatore di OneCoin Ruja Ignatova, chenon è stato più visto da allorafine 2017.

In un SAR depositato all'epoca, il team di conformità di BNY Mellon ha affermato che Fenero riceveva spesso bonifici da entità fittizie collegate a OneCoin. Inviava il denaro alla DBS Bank di Hong Kong, dove veniva accreditato a una società locale chiamata Barta Holdings.

Le e-mail sequestrate dalle autorità statunitensi lo scorso anno mostrano Mark Scott, l'avvocato di New Yorkcondannato l'anno scorso per riciclaggio400 milioni di dollari per OneCoin, organizzatore del prestito di 30 milioni di dollari da Fenero per presumibilmente acquistare un giacimento petrolifero da Barta Holdings.

Ma le e-mail sequestrate dimostrano che il prestito non è mai stato rimborsato e che 10 milioni di dollari dell'importo inviato a Barta Holdings sono stati in realtà spesi da ONE dei co-fondatori di OneCoin.

"Credo che il presunto 'prestito' da 30 milioni di dollari da Fenero a Barta sia stato organizzato da Scott per riciclare i proventi di OneCoin Ltd. a CC-2 [co-fondatore di OneCoin]", ha affermatotestimonianza dell'agente speciale Kurt Hafer, presso l'ufficio del Procuratore di New York.

Vedi anche: Gli Stati Uniti si muovono per sequestrare 400 milioni di dollari al riciclatore di denaro OneCoin condannato

Un portavoce della BNY Mellon ha detto a ICIJ che la banca ha rispettato pienamente la normativa finanziaria vigente e ha preso sul serio il suo ruolo nella protezione dell'integrità del sistema finanziario globale. Per legge, hanno detto che la banca non era in grado di commentare SAR specifici.

Allo stesso modo, la DMS Bank ha affermato di aver preso "molto seriamente" le proprie responsabilità legali nel contribuire a combattere le frodi e il riciclaggio di denaro.

OneCoin, Ruja Ignatova e DBS Bank T hanno risposto alle richieste di commento dell'ICIJ.