Файли FinCEN: BNY Mellon обробив 137 мільйонів доларів для організацій, пов’язаних з OneCoin

ONE із найстаріших банків Америки перерахував понад сто мільйонів доларів коштів, пов’язаних із Крипто схемою OneCoin, згідно з документами, опублікованими американською службою боротьби з фінансовими злочинами.

У лютому 2017 року Банк Нью-Йорка Меллон (BNY Mellon) позначив низку транзакцій Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), які він вважав підозрілими, оскільки вони виявилися «багатошаровими» – технікою відмивання грошей, яка приховує джерело коштів шляхом надсилання кількох транзакцій.

За словами банку, ці транзакції на загальну суму 137 мільйонів доларів відбулися від організацій, пов’язаних з OneCoin – Крипто , яку уряд США звинуватив у понзі. За оцінками, OneCoin залучив від інвесторів 4 мільярди доларів, що робить його ONE з найуспішніших схем у своєму роді.

Buzzfeed отримав тисячі витоку звітів про підозрілу діяльність (SAR) за 2011 та 2017 роки, які показують випадки, коли команда банку з комплаєнсу позначала у FinCEN транзакцію, яку вона вважає незвичайною та, можливо, підозрілою.

Названий "файли FinCEN,"Набір із 2657 документів дає вказівку на те, скільки брудних грошей може проходити через деякі з найбільших банків світу. Оскільки SAR є лише предметом занепокоєння спеціалістів із дотримання законодавства, вони не обов’язково є доказом протиправних дій самі по собі.

The файли показують Deutsche Bank зазначив загальну суму в 1,3 трильйона доларів, JPMorgan – близько 500 мільярдів доларів, а Bank of America – ще 384 мільярди доларів. BNY Mellon підкреслив загальну суму 64 мільярди доларів США в 325 окремих звітах SAR, поданих у FinCEN, що робить його другим за частотою поданням у витоку документів.

Дивіться також: Сполучене Королівство спостерігає за розширенням звітності про ризики відмивання грошей для Крипто

Buzzfeed поділився файлами FinCEN з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ), який показав ONE конкретна операція у 2016 році, коли Fenero Equity Investments, компанія з Британських Віргінських островів, перевела приблизно 30 мільйонів доларів зі свого рахунку в DMS Bank & Trust, банку на Кайманах, до BNY Mellon.

Fenero описав платіж як «позику для CryptoReal» – інвестиційного трасту, заснованого засновником OneCoin Руєю Ігнатовою, яка з тих пір його не бачили кінець 2017 року.

У звіті SAR, поданому на той час, команда контролю за відповідністю BNY Mellon заявила, що Fenero часто отримував перекази від фіктивних організацій, пов’язаних з OneCoin. Він відправив гроші до гонконгського DBS Bank, де їх перерахували місцевій компанії Barta Holdings.

Електронні листи, вилучені владою США минулого року, показують Марка Скотта, прокурора Нью-Йорка минулого року засуджений за відмивання 400 мільйонів доларів для OneCoin, організував кредит у 30 мільйонів доларів від Fenero для нібито придбання нафтового родовища у Barta Holdings.

Але конфісковані електронні листи показують, що кредит так і не був погашений, і що 10 мільйонів доларів із суми, надісланої Barta Holdings, насправді були витрачені ONE із співзасновників OneCoin.

«Я вважаю, що передбачувана «позика» у розмірі 30 мільйонів доларів від Fenero для Barta була організована Скоттом для відмивання доходів OneCoin Ltd для CC-2 [співзасновника OneCoin]», — сказав він. свідчення спеціального агента Курта Хафера, прикріпленої до офісу прокурора Нью-Йорка.

Дивіться також: США збираються вилучити 400 мільйонів доларів у засудженого за відмивання грошей OneCoin

Представник BNY Mellon сказав ICIJ, що банк повністю дотримується чинного фінансового регулювання та серйозно ставиться до своєї ролі у захисті цілісності світової фінансової системи. За законом, вони сказали, що банк не може коментувати конкретні SAR.

Крім того, DMS Bank заявив, що «надзвичайно серйозно» ставиться до своїх юридичних зобов’язань щодо допомоги в боротьбі з шахрайством і відмиванням грошей.

OneCoin, Ruja Ignatova та DBS Bank T відповіли на запити ICIJ про коментарі.